滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事不少于二名。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 向董事会提出建议: 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 1 第一条 为建立健全滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司董 事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《滁州多利汽车科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本工作 细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-010 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 通知 2024 年 4 月 7 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公地点 召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士 主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。详见 2024 年 4 月 19 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2023 年年 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及公司上市的证券 交易所发布的办法和通知等相关规定, 履行信息披露义务。 第五条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息, 不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到相关法律法规及本制度规定的披露标 准, 或者相关法律法规及本制度没有具体规定, 但公司董事会认为该事件可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的, 公司应当比照本制度 及时披露。 第七条 公司及其董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责, 保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证公告内容真实、准确、完整 的, 应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第八条 在内幕信息依法披露前, 任何知情人不得公开或者泄露该信息, 不得利用该 信息进行内幕交易。 第九条 公司依法披露信息, 应当将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记, 并在证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")规定条件的媒体发布, 同时将其置 ...

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-018 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在董事会审议修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作 细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》前， 已分别经过公司董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员 会和董事会战略委员会审议通过。 上述制度中《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易 决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》在董事会审议通过后 还需提交公司股东大会审议通过。详见 2024 年 4 月 19 日公司于深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的各项制度文件。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修 订 ...

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 滁州多利汽车科技股份有限公司 () () () ------------------------ 正明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 C C C () (1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是多利 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 are and and and the some -- ( 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4184号 滁州多利汽车科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了滁州多利汽车科技股份有限公司(以下 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾春华） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，本人作为滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，在2023年忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司股东的合法权益。 现将本人在2023年履职情况说明如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾春华，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师。1999年10月至2002年9月任南京纺织产业（集团） 有限公司审计主管；2002年10月至2003年4月任南京和钢制锯有限公司成本主管； 2003年8月至2005年9月任江苏大华会计师事务所有限公司项目经理；2005年10 月至2013年10月任天衡会计师事务所有限公司项目经理、副主任会计师；2013 年11月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020年12月至今任公 司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 | 委员会名称 | 出席会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，对多利科技 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,533.3334 万股，每股发行价格 61.87 元，实际募集资金总 额 218,607.34 万元，扣除发行费用 15,938.64 万元（不含税）后，实际募集资金净 额 202,668.70 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 ...

（三）2023年4月23日第二届监事会召开第四次会议，审议通过了《2022年 度监事会工作报告》《2022年财务决算报告》《2022年度利润分配及资本公积转 增股本预案》《2022年度内部控制评价报告》《关于监事2023年度薪酬方案的议 案》《2022年年度报告及摘要》《关于会计政策变更的议案》《关于2022年度日 常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》《关于2023年度公司 及子公司向银行等机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》《关于2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。 （四）2023年4月27日第二届监事会召开第五次会议，审议通过了《2023年 第一季度报告》。 （五）2023年8月23日第二届监事会召开第六次会议，审议通过了《2023年 半年度财务报告、2023年半年度报告及其摘要》《2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 滁州多利汽车科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保 障股东权益、公司利益和员工的 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成。其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一名。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。公司董事长为战略委员会固有委员。 第一条 为适应滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《滁州多利汽车科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本工作 细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所 ...