证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-080 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2023 年 10 月 30 日 10 点 30 分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市智微智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 本规则所规定的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会由七名 董事组成，其中包括独立董事三名，非独立董事四名。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满连选可 以连任。 深 ...

078 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额 度不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元的闲置 自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起 12 个月内有效。在 上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就 该事项已发表同意的意见。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲 置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。 近日，公司子公司东莞市智微智能科技有限公司（以下简称"子公司"）在 广东华兴银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户， ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第 263 号 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、王倩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-077 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会； 5、主持人：董事长袁微微女士； 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303； 6、本次 ...

证券代码:001339 证券简称:智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号:2023-005 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(线上会议) | | 参与智微智能2023年半年度网上业绩说明会的线上投资者。 参与单位名称及 人员姓名 时 间 2023/9/7 15:00-16:00 地 点 价值在线(https://www.ir-online.cn/) 董事长兼总经理 袁微微 上市公司接待 董事会秘书 张新媛 人员姓名 财务总监 李波 一、公司基本情况介绍 深圳市智微智能科技股份有限公司(股票代码: 001339) 是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商,国家高新 技术企业,国家"专精特新"小巨人企业。公司以"成就客户, 创造更智能未来"为使命,致力于为产业数智化 ...

2023 年半年度报告 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023.08 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人袁微微、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主 管人员)邓小容声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬 请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-065 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 28 日 10 点 30 分在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市智微智 能科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市智微智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场， 在审阅了相关会议资料并经讨论后，发表事前认可意见如下： 一、关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格， 同时具备足够的专业胜任能力，投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，具有 丰富的上市公司审计工作经验，自担任公司审计机构以来，工作严谨，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，能够满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。因此我们同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二 届董事会第四次会议审议。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向 银行申请综合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、本次综合授信额度及担保情况 为满足公司及子公司日常经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子 公司拟向银行申请不超过人民币 400,000 万元的综合授信额度（最终以实际审批 的授信额度为准），授信期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在授信 期内，上述授信额度可以循环使用。 综合授信内容包括但不限于流贷、开立信用证、出口押汇、开立保函、开 立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开证、商票保贴、进口代付、票据池业 务、低风险业务类等品种业务。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-071 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 三、备查文件 1、第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2023 ...