深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占二分之一以上。 委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会提名 表决通过。 召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与 考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规 定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委员不再 担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管 ...

董事会战略委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三至五名董事组成，由董事会提名表决通过。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会提名表决通过。战略委员会召 集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； 第一条 为适应深圳市智微智能科技股份有限公司（以 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 深圳市智微智能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳市智微智能科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事 （或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股 东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数 相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事） 总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事（监事）， 也可以分散投票给数位候选董事（或监事）的一种投票制度。 当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应 当采用累积投票制。 第三条 股东大会 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-085 | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | | 4 | 《募集资金管理制度》 | 董事会、股东大会 | | 5 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会、股东大会 | | 6 | 《对外担保管理办法》 | 董事会、股东大会 | | 7 | 《对外投资管理办法》 | 董事会、股东大会 | | 8 | 《累积投票制实施细则》 | 董事会、股东大会 | | 9 | 《关联交易管理制度》 | 董事会、股东大会 | | 10 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 董事会 | | 11 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 董事会 | 二、修订制度的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 3 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董 事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称 "委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议， 同时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查 并提出建议。 第二章 人员构成 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第八条 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补 新的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停 行使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-079 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2023 年第三季度报告》。公司董事会成员认真审核了公司《2023 年第三季 度报告》，认为公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于2023年10月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-081）。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳市智 微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，特制定《深圳市智微智能科技股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定对象 发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。 第四条 公司财务部负责募集资金的日常管理，包括专用 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平 稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及规范性文件以及《深圳市 智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定 本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规 定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了"天健验[2022]3-78 号"《验资报告》。 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金 存放银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 10 月 30 日，公司累计使用公开发行募集资金共计 61,390.68 万元，尚未使用的募集资金余额为 35,252.92 万元（包括存款利息收入等）。募 集资金投资项目累计投入情况如下： 1 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月修订） 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 本制度所称"特定对象"是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露的主 体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或者传播有关信息的机 构和个人，包括： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为提高深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —— 信息披露事务管理》 ...