证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-026 华纬科技股份有限公司 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议 案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 25 日（星期五） ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-024 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人 数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报告> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《华纬科技股份有限公司 2024 年 年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-023 华纬科技股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2024 年 年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，《华纬科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘 要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 28 日（星期五）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次 会议应出席 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-028 华纬科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积 转增股本方案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转 增股本方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者 的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》 《公司章程》中关于利润分配的相关规定，并同意将此事项提交公司 2024 年度 股东大会审议。 （二）监事会意见 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规 及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害 公司和全体股东利益的情形，有利于 ...

华纬科技（001380）公告，2024年营业收入为18.6亿元，同比增长49.67%。归属于上市公司股东的净利 润2.26亿元，同比增长38.00%。公司拟以1.83亿股扣除回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的 规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受华纬科技股份有 限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-021 华纬科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长、总经理 金雷先生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-018 华纬科技股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易 超出预计部分的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、2024年度日常关联交易超出预计情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过 了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号2024- 008）。 公司预计2024年度与关联方浙江裕荣弹簧有限公司（以下简称"裕荣弹簧"）发生日常关联交易采购金额 1,800.00万元。经公司财务部门初步核查，公司与裕荣弹簧2024年度实际发生的日常关联交易采购金额 为2,984.82万元，超出预计金额1,184.81万元。 具体情况如下： 单位：万元 ■ 注：上述数据在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-018 华纬科技股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易 超出预计部分的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易超出预计情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开的第 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的 议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的 公告》（公告编号 2024-008）。 公司预计 2024 年度与关联方浙江裕荣弹簧有限公司（以下简称"裕荣弹 簧"）发生日常关联交易采购金额 1,800.00 万元。经公司财务部门初步核查， 公司与裕荣弹簧 2024 年度实际发生的日常关联交易采购金额为 2,984.82 万元， 超出预计金额 1,184.81 万元。 具体情况如下： 单位：万元 | | | | | | | 合同 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-020 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易符合公司实际业务需要， 依据市场定价原则，交易价格公允、公平、合理不存在损害公司和中小股东利益 的情形。监事会对公司上述关联交易无异议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于确认公司 2024 年度日常关联交易超出预计部分的公告》（公告编号：2025- 018）。 三、备查文件 公司第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 华纬科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件和通讯方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免本 次监事会会议提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要 ...