华纬科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 华纬科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10126 号 华纬科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

华纬科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王丽）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表意见，维护 了公司及全体股东利益。现对 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 王丽女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 11 月，任浙江华威建材有限公司法务专员；2002 年 12 月至 2005 年 9 月，任浙江中原物业顾问有限公司法务经理；2005 年 10 月至 2009 年 9 月， 任华立仪表集团股份有限公司法务经理；2009 年 10 月至 2013 年 12 月，任杭州 冠群企业管理咨询有限公司外派法务经理；2014 年 1 月至今，任浙江汉普律师 事务所合伙人、副主 ...

本人（姜晏）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表意见，维护 了公司及全体股东利益。现对 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 华纬科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）独立董事情况 姜晏先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会 计师。1998 年 6 月至 2000 年 12 月，历任杭州市拱墅税务师事务所业务助理、 项目经理；2001 年 1 月至 2004 年 6 月，任浙江兴合会计师事务所有限公司项目 经理、高级经理；2004 年 7 月至 2011 年 11 月，任杭州明德会计师事务所有限 公司合伙人；2011 年 12 月至 2015 年 6 月，任浙江普华会计师事务所有限公司 合伙人；2015 年 7 月至 ...

华纬科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（董舟江）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表意见，维护 了公司及全体股东利益。现对 2024 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 董舟江先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。2007 年 2 月至 2015 年 6 月，任浙江中企华会计师事务所有限公司审计 经理；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任众华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州 分所部门经理；2016 年 4 月至 2017 年 12 月，任北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）杭州分所部门经理；2019 年 12 月至 2020 年 12 月，任金洲慈航集团 股份有限公司独立董事；20 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-027 华纬科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营需要，预计 2025 年与浙江万安科技股份有限公司及其子公司、浙江裕荣弹簧有限公司、金锦、 浙江金晟企业管理有限公司（以下简称"关联方"）的日常关联交易总额不超 过 4,454.20 万元，主要为采购、销售、房屋租赁；2024 年度与关联方发生的日 常关联交易总额为人民币 3,953.80 万元，具体详见本节"（三）上一年度日常 关联交易实际发生情况"。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权、4 票回避的结果，审议通过了《关于预计 2025 年度日常 关联交易额度的议案》。其中，关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表 决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将 该议案提交公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-029 华纬科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨关联担保的公告 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授 信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交 易有利害关系的关联股东需回避表决。 公司及子公司拟向银行申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，上 述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：借 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、对外担保、票据质押、保理、信用证等融 资业务。上述授信额度中不超过 2,453 万元系关联方公司重要子公司浙江金晟 汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份 有限公司申请授信提供抵押担保。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。综合 授信额度范围内实 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-033 华纬科技股份有限公司 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的 非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系华纬科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

华纬科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，华纬科技股份有限公司有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事姜晏、董舟江、王丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 10 日 经核查独立董事姜晏、董舟江、王丽的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 华纬科技股份有限公司 ...

华纬科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 华纬科技股份有限公司(以下简称"公司")持续加大国际化市场的拓展力 度,外销占比不断提升,外销业务外币结算金额较大。当汇率出现大幅波动时,汇 兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。现公司外销结算币种主要釆用欧元 和美元,为了规避公司生产经营过程中所面临的汇率风险,提高公司应对外汇波 动风险的能力,公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务,使公司及下属子公 司长期保持较为稳定的利润水平,专注于生产经营。 二、 公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司及下属子公司计划与金融机构签订远期外汇结售汇合约,约定未来购汇 或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该合约约定的币种、金额、 汇率办理购汇或结汇业务,从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入,主要外币币 种为欧元、美元等与公司及下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。 公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币 8,000 万元或等值外币, 期限为自公司 2024 年年度股东大会批准之日起一年内有效,额度可循环滚动使 用,任一时点的交易余额(含前述交易 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-030 华纬科技股份有限公司 关于2025年度外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生 产经营的影响，公司及下属子公司计划与金融机构签订远期外汇结售汇合约，约定 未来购汇或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金 额、汇率办理购汇或结汇业务，从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入，主要外币币 种为欧元、美元等与公司及下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。 公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币 8,000 万元或等值外币，期 限为自公司董事会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届审计委员会第 十一次会议、2025 年 4 ...