华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、陈 文晓先生，共 4 位董事以通讯表决方式出席）。董事长金雷先生因出差在外，无法主 持本次会议，由半数以上董事共同推举董事童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列 席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公 司章程》等有关规定。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-019 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、以 9 票同意，0 票 ...

平安证券股份有限公司 具体情况如下： 单位：万元 | 关联 交易 | 关联人 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 2024年 预计金 | 2024年发生 金额（未经 | 超出金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 额 | 审计） | | | 向关 联人 | 浙江裕荣弹簧有限 | 采购商 | 市场价格 | | | | | 采购 | 公司 | 品 | | 1,800.00 | 2,984.82 | 1,184.81 | | 商品 | | | | | | | | | 合计 | | | 1,800.00 | 2,984.82 | 1,184.81 | 注：上述数据在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 关于华纬科技股份有限公司 确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-016 华纬科技股份有限公司 关于拟投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 为推进华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"华纬科 技"）全球化发展战略，提升海外业务竞争力，公司拟与浙江万安科技股份有限 公司（以下简称"万安科技"）共同投资设立合资公司建设摩洛哥生产基地，投 资总额不超过 3,000 万欧元（其中公司出资不超过 1,950 万欧元，占股 65%，万 安科技出资不超过 1,050 万欧元，合计占股 35%），实际投资金额以有关政府主 管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设摩 洛哥生产基地项目。 万安科技是公司 5%以上股东浙江万安投资管理有限公司－浙江诸暨万泽股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称万泽投资）之兄弟公司。本次对外 投资构成关联交易。 公司于2025年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司董事陈 ...

1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-017 华纬科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会 的议案》，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决 权。公司股东只 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-015 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2025 年 3 月 19 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日（星期五）通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会 议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立合资公 司暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事 项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-014 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 19 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日（星期五）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，授权委托出席 1 人，董事陈文晓先生处理公务，时间冲突， 授权董事童秀娣女士代为表决（其中：金锦女士、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士， 共 4 位董事以通讯表决方式出席）。全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于拟投资设立 合资公司暨关联 ...

其中公司出资不超过1950万欧元，占股65%，万安科技出资不超过1050万欧元，合计占股35%。 人民财讯3月19日电，华纬科技(001380)3月19日晚间公告，公司拟与万安科技(002590)共同投资设立合 资公司建设摩洛哥生产基地，投资总额不超过3000万欧元。 ...

万安科技是公司5%以上股东浙江万安投资管理有限公司－浙江诸暨万泽股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称万泽投资）之兄弟公司。本次对 外投资构成关联交易。 公司于2025年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司董事陈文晓系万泽投资的委派 代表，关联董事陈文晓回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议》（公 告编号：2025-014）。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，本次对外投资暨关联交易事项需提交公司股东大会审议，尚需有关 政府部门审批或备案，以及取得境外主管机关的审批或登记。 1 本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 拟投资设立合资公司暨关联交易的核查意见 平安证券股份有限公司（以下 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-013 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第三届董 事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议、2024年4月29日召开2023年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度财务及内部控 制审计机构。 上 述 事 项 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》。现将相 关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 立信作为公司2024年度财务及内部控制审计机构，原指派凌燕女士（项目合 伙人）、陈磊先生、刘媛媛女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于 原签字注册会计师刘媛媛女士工作调整，立信现改派谷淑女士接替刘媛媛女士作 为公司2024年度审计项目签字注册会计师，继续完成公司2024年度审计相关工作。 变更后公司2024年度审计项目签字注册会计师为凌燕女 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-012 华纬科技股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形 ...