证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-067 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董事会 招商局港口集团股份有限公司 关于举行 2024 年半年度业绩网上投资者交流会的公告 2024 年 8 月 31 日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》全文及其摘要已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 摘要同步披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。为了方便投资者了 解公司半年度业绩的相关情况，公司将于 2024 年 9 月 6 日下午举行网上投资者交 流会，届时本公司管理层将就公司 2024 年半年度业绩等事宜与投资者进行交流， 欢迎广大投资者参与。 本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演 天下"参与本次网上投资者交流会。 会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00-16:00 交流网址：http://rs.p5w.net/c/ ...

招商局港口集团股份有限公司 2024 年半年度报告 披露日期：2024 年 8 月 31 日 招商局港口集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人徐颂、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人（会计主 管人员）刘士霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的 风险和应对措施"，描述了可能面临的风险因素及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | | | 信息披露媒体，本 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-062 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 19 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第三次会议的书面通知。会议 于 2024 年 8 月 29 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议 室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名， 其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事李琦女士以通讯方式出席会议。 会议由冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于<招商局集 团财务有限公司 2024 年 6 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招 商局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流 量表等定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批 准正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行 金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运 长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分 别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付 ...

招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第三次独立董事 专门会议的书面通知。会议于 2024 年 8 月 29 日 14:30 在深圳市南山 区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 B 会议室，以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全 体独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符 合《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会 议决议如下： 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风 险评估报告>的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公 司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交本 公司第十一届董事会第三次会议审议。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 招商局港口集团股份有限公司 独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷 2024 年 8 月 29 日 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，会议分别审议通 过了《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》。根据《招 商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称"《股票 期权激励计划》"）的相关规定和本公司 2020 年度第一次临时股东大会的授权， 董事会对股票期权激励计划（第一期）行权价格进行调整。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2019 年 10 月 10 日，本公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会 2019 年度第二次会议审议通过了《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"）及其摘要、《招 商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以下简称 "《股票期权激励计划（第一期）（草案）》"）及其摘要、《招商局港口集团 股份有限公司股票期权激励计划管理办法》（以下简称"《股票期权激 ...

招商局港口集团股份有限公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年上半年 占用累计发生 | 2024 年上半 | 2024 年上半年度 | 2024 年 | 6 月 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司的关联关系 | 核算的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 年占用资金的 | 偿还累计发生金 | 日期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 利息（如有） | 额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | - | - | - | - | | - | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | - | - | - | - | | - | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-068 招商局港口集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，招商局港口集团股份有限公司 （以下简称"招商港口"或"本公司"）制定了"质量回报双提升"行动方案， 持续提高上市公司质量、增强投资者回报、确保相关利益方共享公司发展的成果， 实现公司的可持续发展，具体举措如下： 一、坚持稳中求进，深化精益运营，促进高质量发展 本公司始终高度重视投资者关系管理工作，切实为股东创造价值回报。2023 年，本公司严格履行信息披露义务，高度重视股东回报，不断完善投资者保护机 制，加强多渠道与投资者沟通，切实维护广大投资者的合法权益。2023 年，本公 司接待机构投资者调研 4 次，并与调研员进行现场沟通，就本公司经营情况、发 展战略等方面进行交流；本公司时刻关注深交所投资者关系平台"互动易"上投 资者对于本公司的书面提问并予 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期） 调整事项的法律意见书 致：招商局港口集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口" 或"公司"）的委托，本所担任招商港口股票期权激励计划（第一期）（以下简称 "激励计划"或"本次计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本次计划所涉及的 调整行权价格（以下简称"本次调整"）的相关事项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国证券 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-063 招商局港口集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 8 月 19 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第三次会议的书面通知。会议 于 2024 年 8 月 29 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议 室，以现场方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由杨运涛 监事会主席主持，总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书刘利兵先生列席会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 （二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议 案》 根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下 简称《股票期权激励计划》）的相关规 ...