证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-027 招商局港口集团股份有限公司 上述议案已经本公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同 意将该议案提交董事会审议。本次关联交易尚需提交本公司股东大会审议，关联 股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不需要经过有关部门批准。 关于 2024 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司（以下统称"本公司"） 在招商银行股份有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称"招商银行"） 开设了银行账户。本公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币 100 亿元， 最高信贷余额不超过人民币 150 亿元，自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止有效。同时为提高资金使用效率、增加资金收益，根据本公司 经营发展计划和资金状况，本公司拟在不影响本公司日常业务经营资金需求和有 效控制投资风险的前提下，在最 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 坚持稳中求进的工作总基调，面对全球供应链复杂多变的形势，持续 围绕"高质量发展"，聚焦内生增长和创新升级，攻坚克难，实现生 产经营稳中有进、"精耕东南亚"取得突破、精益运营取得进展、母 港瓶颈不断突破，在母港建设、科技创新、市场拓展、运营管理、深 化改革、综合开发、ESG 建设等方面，交出了更高质量的答卷。回顾 2023 年，作为公司治理核心的董事会全面贯彻落实了股东大会的各 项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范 运作做了大量富有成效的工作。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年度董事会会议召开情况 2023 年度本公司共召开了 12 次董事会，审议了定期报告、补选 董事、聘任高级管理人员、股权激励计划调整和注销、会计师事务所 续聘、募集资金管理、关联交易及财务公司风险评估报告等重要事项。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决 结果合法有效，本公司亦及时履 ...

一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第二次会议的书面通知。会议 于 2024 年 3 月 29 日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室，以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事 吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生以通讯方式出席会议。会议由冯波 鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度董事会 工作报告>的议案》，并同意将《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》提交 本公司 2023 年度股东大会审议。报告内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年度董事会工作报告》。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-026 招商局港口集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据招商局港口集团股份有限公司及下属子公司（以下简称"本公司"）生 产经营需要，需对 2024 年本公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。本公 司的日常关联交易主要是提供或接受租赁、提供或接受劳务等日常经营交易内容。 2023 年度确认本公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币 6.76 亿元。2024 年度预计本公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币 5.48 亿元。 本公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议，审议并通过了 《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关 联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局港口集团股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的 核查意见 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对招商港口确认 2023 年度日常关联 交易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据招商港口生产经营需要，需对 2024 年公司与关联方发生的日常关联交 易进行预计。公司的日常关联交易主要是提供或接受租赁、提供或接受劳务等日 常经营交易内容。2023 年度确认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金 额为人民币 6.76 亿元。2024 年度预计公司与关联方发生日常关联 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 三、 审议通过《关于 2024 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交 易的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于 2024 年度在招商银行存贷款 等业务暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会 1 2024 年第一次独立董事专门会议决议 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第一次独立董事专门会议 的书面通知。会议于 2024 年 3 月 29 日召开，采取通讯方式进行并做出决 议。会议应参加独立董事 4 名，共有 4 名独立董事参与通讯表决。经全体 独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议决议如下： 一、 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日 风险评估报告>的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一 届董事会第二次会议审议。 二、 审议通过《关于确认 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司关于 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度对外担保进展 以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对招商港口 2023 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内 新增对外担保额度事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、2023 年度公司对外担保情况 招商港口于 2023 年度发生的对外担保情况如下： | | 单位：人民币亿元 | | | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保余额 | | 一、并表范围内担保 | | | | 招商局港口控股有限公司（以下简称 | China Merchants Finance Company | 35.4 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-028 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为保障生产经营以及拓宽融资渠道，加强融资保障，根据招商局港口集团股 份有限公司及并表范围内子公司（以下统称"本公司"）生产经营需要，本公司 拟与招商局融资租赁有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称"招商租 赁"）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币 30.79 亿元。融资额度有 效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止有效，在前述 额度范围内，提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁 方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体租赁物的选择、融资租赁金 额的确定、合同及协议的签署等。 本公司与招商租赁均为招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）实 际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商 租赁为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 ...

招商局港口集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报（审）字（24）第 S00247 号 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招商 局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是招商港口集团董事会的责任。 中国注册会计师 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，招商港口集团于 2023 ...

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局港口集团股份有限公司 《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对招商港口《2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司、招商局港口控股有限公司、招 商局港口（华南）营运中心、招商港口（华南）散杂货营运中心、招商局保税物 流有限公司、漳州招商局码头有限公司、招商局国际码头（青岛）有限公司、深 圳市招商前海湾置业有限公司、招商局货柜服务有限公司、招商局国际科技有限 公司、深圳海 ...