中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局港口集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司、 | | | 被保荐公司简称：招商港口 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商证券股份有限公司 | | | | | | 保荐代表人姓名：吴嘉青 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：彭妍喆 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：王大为 联系电话：0755-82943666 | | | | | | 保荐代表人姓名：李明泽 联系电话：0755-82943666 | | | | | | 现场检查人员姓名：彭妍喆、李明泽、孔祥嘉、杜尊铭、黄伟平 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 年 12 31 | 日至 | 2023 | 日（"核查期间"） | 1 | | 现场检查时间：2024 年 2 月 27 日 | | | | | | （一）公司治理 是 否 | | | 不适用 | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-015 招商局港口集团股份有限公司 关于 2023 年度第三期超短期融资券到期兑付的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2021 年 11 月 23 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2021-106），披露 收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕 DFI45 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债 务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 2023 年 11 月 7 日，本公司发行了 2023 年度第三期超短期融资券（简称 "23 招商局港 SCP003"，代码：012384044），发行规模为 20 亿元，期限为 90 天，票面利率为 2.43%。有关发行结果的具体内容详见 2023 年 11 月 10 日本公 司披露的《关于 2023 年度第三期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号： 2023-084）。 本公司 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-014 招商局港口集团股份有限公司 关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分） 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权简称：招港 JLC2，期权代码：037104 2、本次股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行 权期符合行权条件的激励对象共计 3 名，可行权的股票期权数量为 26.5000 万 份，行权价格为 13.83 元/股。 3、本次股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行 权期为 2024 年 1 月 30 日至 2027 年 1 月 29 日的可行权日，根据业务办理情况， 本次实际可行权期限为 2024 年 2 月 6 日至 2027 年 1 月 29 日间的可行权日。 4、本次行权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，本公司股份仍具备上市条件。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"本公司"）于 2024 年 1 月 ...

招商局港口集团股份有限公司 关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分） 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-013 1、期权简称：招港 JLC1，期权代码：037090 2、本次股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行 权期符合行权条件的激励对象共计 195 名，可行权的股票期权数量为 353.208 万份，行权价格为 16.08 元/股。 3、本次股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行 权期为 2024 年 2 月 4 日至 2027 年 2 月 3 日的可行权日，根据业务办理情况， 本次实际可行权期限为 2024 年 2 月 6 日至 2027 年 2 月 3 日间的可行权日。 4、本次行权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票若全部行权，本公司股份仍具备上市条件。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"本公司"）于 2024 年 1 月 15 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于招商局港口集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致：招商局港口集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席招商局港口集团 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-012 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）16:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4.召集人：本公司董事会。 5.主持人：冯波鸣董事长。 6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （二） ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-011 招商局港口集团股份有限公司 关于公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议和第十一届监事会 2024 年度第一 次临时会议，会议分别审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划（第一期） 部分股票期权的议案》。根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》的相 关规定，鉴于股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的 12 名激励对象退休 或已不在本公司任职，该等人员未获准行权的股票期权作废，本公司董事会决定 注销该等人员已获授但尚未行权的股票期权共计 33.9600 万份；根据本公司《股 票期权激励计划》的相关规定，若激励对象个人绩效考核结果为 D 等级，则激励 对象对应考核当年可行权的股票期权比例为 80%，因本公司股票期权激励计划 （第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期的 5 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-010 招商局港口集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。招商局港口集团股 份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议 于 2024 年 1 月 15 日召开，审议通过《关于 2024 年度第一次临时股东大会会期 及议程安排的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）召开会议日期、时间： 1.现场会议：2024 年 1 月 31 日（星期三）16:00； 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

1、本次股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行 权期符合行权条件的激励对象共计 195 名，可行权的股票期权数量为 353.208 万份。 2、本次股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行 权期为 2024 年 2 月 4 日至 2027 年 2 月 3 日的可行权日。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-006 招商局港口集团股份有限公司 关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分） 第三个行权期行权条件满足的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）的行权价 格为 16.08 元/股。 4、本次行权采用自主行权模式。 5、本次行权事宜尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续 办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口"或"本公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议和 ...

招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议和第十一届监事会 2024 年度第一 次临时会议，会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划（第一期） 行权价格的议案》。根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第 一期）》（以下简称"《股票期权激励计划》"）的相关规定和本公司 2020 年度 第一次临时股东大会的授权，董事会对股票期权激励计划（第一期）行权价格进 行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2019 年 10 月 10 日，本公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会 2019 年度第二次会议审议通过了《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"）及其摘要、《招 商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以下简称 "《股票期权激励计划（第一期）（草案）》"）及其摘要、《招商局港口集团 股份有限公司股票期权激励计划管理办法》（以下简称"《股票期权激励计划管 理办法》"）、《招商局港口集团股份有限公 ...