证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-091 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年度第六次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<办公会议事规 则>的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登 的《办公会议事规则》。 （三）董事会会议出席情况 会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<办公会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（"本公司"）于 2023 年 12 月 21 日以电子 邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第六次临时会议的书面通 知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 12 月 28 日召开，采 ...

特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-090 招商局港口集团股份有限公司 关于 2023 年 11 月业务量数据的自愿性信息披露公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 业务指标 | 2023 年 | 11 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,493.4 | | 2.5% | 16,468.4 | 24.8% | | 内地码头 | 1,167.6 | | 3.0% | 12,825.6 | 35.7% | | 其中：珠三角 | 126.7 | | -3.9% | 1,353.4 | 0.7% | | 长三角 | 751.7 | | 5.7% | 8,393.3 | 61.9% | | 环渤海 | 257.3 | | -2.3% | 2,789.8 | 5.7% | | 东南地区 | | 21. ...

2023 年 6 月 14 日，本公司发行了 2023 年度第二期超短期融资券（简称 "23 招商局港 SCP002"，代码：012382233），发行规模为 20 亿元，期限为 180 天，票面利率为 2.05%。有关发行结果的具体内容详见 2023 年 6 月 17 日本 公司披露的《关于 2023 年度第二期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号： 2023-050）。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-089 招商局港口集团股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券到期兑付的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2021 年 11 月 23 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2021-106），披露 收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕 DFI45 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债 务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 2023 ...

招商局港口集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，确保董事会落实股东大会决议，提高 工作效率，保证科学决策，董事会应制定董事会议事规则。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《招商局港口集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一） 公司董事为自然人。 （2023年12月5日经公司2023年度第二次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 董 | 事 1 | | 第三章 | 董事会的一般规定 4 | | 第四章 | 董事会的决策程序 6 | | 第五章 | 董事会的议事程序 7 | | 第六章 | 董事会文件、档案 9 | | 第七章 | 董事长 9 | | 第八章 | 董事会组织机构 10 | | 第 ...

招商局港口集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2023 年 12 月 5 日经公司 2023 年度第二次临时股东大会审议通过） | | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 适用范围 1 | | 第三章 | 对外捐赠概述 1 | | 第四章 | 对外捐赠的原则 1 | | 第五章 | 对外捐赠的业务范围 2 | | 第六章 | 对外捐赠的预算、审批及管理 2 | | 第七章 | 附 则 3 | 招商局港口集团股份有限公司对外捐赠管理制度 招商局港口集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"或"招商港口"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充 分维护股东利益的基础上，更好地在履行公司社会责任和公民义务、有效提升公 司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《招商局港口集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用于招商港口总部及各全资公司、控股公司、有管理权 的参股公司（以下简称下 ...

招商局港口集团股份有限公司 章 程 （2023年12月5日经公司2023年度第二次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 党委 | 15 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 18 | | 第七章 | 高级管理人员 | 21 | | 第八章 | 监事会 | 23 | | 第一节 | 监事 | 23 | | 第二节 | 监事会 | 24 | | 第九章 | 财务会计 ...

上海市方达律师事务所 关于招商局港口集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：招商局港口集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席招商局港口集团 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-088 招商局港口集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。 3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4.召集人：本公司董事会。 5.主持人：冯波鸣董事长。 6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 （一）召开情况 B 股 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-087 招商局港口集团股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票募集资金专项账户销户完成的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1657 号）核准，招商局港口集团股份有限公 司（以下简称"本公司"）以非公开发行股票的方式向发行对象浙江省海港投资 运营集团有限公司发行人民币普通股（A 股）576,709,537 股，发行价格为人民币 18.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,669,126,434.50 元，扣除与发行相关费 用后的募集资金净额为人民币 10,632,533,330.40 元。本公司实际收到上述募集 资金为人民币 10,642,126,434.50 元（包含未扣除其他发行相关费用人民币 9,593,104.10 元）。上述募集资金已于 2022 年 9 月 15 日全部到位。德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-086 招商局港口集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。本公司第十一届董 事会 2023 年度第五次临时会议于 2023 年 10 月 25 日召开，审议通过《关于召开 公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 （四）召开会议日期、时间： 1.现场会议：2023 年 12 月 5 日（星期二）15:30； 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 ...