证券代码： 001872 证券简称：招商港口 招商局港口集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长冯波鸣 | | 员姓名 | 2、副董事长、首席执行官徐颂 | | | 3、独立董事高平 | | | 4、财务总监涂晓平 | | | 5、副总经理、董事会秘书李玉彬 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司有回购计划吗？ | | 投资者关系活动 | ...

| 业务指标 | 2023 年 10 | 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,525.1 | | 2.2% | 14,975.0 | 27.6% | | 内地码头 | 1,180.5 | | 1.0% | 11,658.1 | 40.2% | | 其中：珠三角 | 124.4 | | -2.3% | 1,226.9 | 1.2% | | 长三角 | 758.1 | | 2.3% | 7,641.6 | 70.8% | | 环渤海 | 268.7 | | -0.5% | 2,532.5 | 6.6% | | 东南地区 | 18.4 | | -7.4% | 158.2 | -0.2% | | 西南地区 | 10.9 | | 12.9% | 98.9 | 1.9% | | 港澳台码头 | 48.7 | | -2.4% | 483.1 | -17.9% | | 海外码头 | 295.9 | | 7.7% | 2,833.8 | 0.1% | | 散杂货总计（万吨） | 10,792.1 | ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-084 招商局港口集团股份有限公司 关于 2023 年度第三期超短期融资券发行结果的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2021 年 11 月 23 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2021-106），披露收 到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕 DFI45 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债 务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 本公司于 2023 年 11 月 7 日披露了《关于发行 2023 年度第三期超短期融资 券的提示性公告》（公告编号：2023-082）。 2023 年 11 月 7 日，本公司发行了 20 亿元的 2023 年度第三期超短期融资券， 2023 年 11 月 8 日资金已全额到账。现将发行结果公告如下： | 超短期融资券名称 | 招商局港口集团股份 | | 超短期融资券 | 23 | ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-083 招商局港口集团股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，招商局港口集团股份有限公司（以下简称 “本公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参 与本次互动交流，活动时间为2023 年11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时本公 司高管将在线就本公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 ...

关于发行 2023 年度第三期超短期融资券的提示性公告 招商局港口集团股份有限公司 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-082 招商局港口集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 23 日 发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2021-106），披露收到 中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕 DFI45 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受公司债务 融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 公司 2023 年度第三期超短期融资券将于 2023 年 11 月 7 日在全国银行间债 券市场公开发行，发行金额为 20 亿元，期限为 90 天，每张面值为 100 元，招商 银行股份有限公司为主承销商，中国工商银行股份有限公司为联席主承销商。本 次发行所募集的款项将用于补充公司及下属子公司流动资金及偿还到期债务。本 次超短期融资券发行的相关文件详见公司于 ...

一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第五次临时会议 的书面通知。会议于 2023 年 10 月 25 日 14:00 在深圳市蛇口工业三路招商局港 口大厦 25A 会议室，以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。会议由冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员 列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报告》， 并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年第 三季度报告》（公告编号 2023-081）。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订 ...

招商局港口集团股份有限公司 董事会议事规则 （经第十一届董事会2023年度第五次临时会议审议通过，尚需经公司2023 年度第二次临时股东大会审议） | 4 | 1 .. | | --- | --- | | 1 | + | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 1 | | 第三章 | 董事会的一般规定 4 | | 第四章 | 董事会的决策程序 6 | | 第五章 | 董事会的议事程序 7 | | 第六章 | 董事会文件、档案 9 | | 第七章 | 董事长 9 | | 第八章 | 董事会组织机构 10 | | 第九章 | 董事会秘书 11 | | 第十章 | 附 则 12 | 招商局港口集团股份有限公司董事会议事规则 招商局港口集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，确保董事会落实股东大会决议，提高 工作效率，保证科学决策，董事会应制定董事会议事规则。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上 ...

招商局港口集团股份有限公司 章 程 （经第十一届董事会2023年度第五次临时会议审议通过，尚需经公司2023 年度第二次临时股东大会审议） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 党委 15 | | 第六章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第七章 | 高级管理人员 21 | | 第八章 | 监事会 23 | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

| | | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2023 年 10 月 25 日经公司第十一届董事会 2023 年度第五次临时会议审议通过） 招商局港口集团股份有限公司 | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 投资评审小组 | | 2 | | 第五章 | 战略与可持续发展委员会会议 | | 3 | | 第六章 附 | 则 | | 5 | 招商局港口集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 招商局港口集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 战 ...

| | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 提名、薪酬与考核工作组 | 3 | | 第五章 | 工作程序 | 3 | | 第六章 | 提名、薪酬与考核委员会会议 | 4 | | 第七章 | 附 则 | 6 | 招商局港口集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 招商局港口集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立健全公司 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《招商局港口集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，招商局港口集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会特设立提名、薪酬与考核委员会（以下简 称"提名、薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 招商局港口集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （2023年10月25日 ...