证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-012 苏宁易购集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 26 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会 议中心。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 苏宁易购集团股份有限公司2024年第一次临时 股东大会的法律意见书 致:苏宁易购集团股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托, 指派本律师出席贵公司 2024年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1. 本次股东大会由董事会召集。2024年3月8日,贵公司召开第八届董事 会第十一次会议,决定于 2024年 3 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2024年3月9日,贵公 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-011 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司 5%以上股东协议转让完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东淘宝（中国）软件有限 公司（以下简称"淘宝中国"）于 2024 年 2 月 20 日与杭州灏月企业管理有限公司 （以下简称"杭州灏月"）签署了《关于苏宁易购集团股份有限公司之股份转让协 议》，约定淘宝中国将其持有的公司 1,861,076,927 股股份（约占公司股份总数 的 19.99%）全部转让给杭州灏月。本次权益变动系公司股份在阿里巴巴集团内 同一控制下不同主体之间的转让。具体内容详见公司巨潮资讯网披露的《关于公 司 5%以上股东协议转让暨权益变动的提示性公告》（公告编号 2024-004）。 1、近日公司收到淘宝中国的通知，淘宝中国通过协议转让的方式将其所持 有公司 1,861,076,927 股股份（约占公司股份总数的 19.99%）全部转让给杭州灏 月的过户登记手续已办理完毕，并取得了中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-010 苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年3月26日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年3月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-009 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 5 日 以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 3 月 8 日 15:00 以通讯表决方式召开。 一、董事会会议召开情况 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变 更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司 2024-010 号《董事会关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》的公告。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 董事 9 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

（一）日常关联交易概述 1、2024年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）与阿里巴巴集团日常关联交易预计如 下： （1）公司苏宁易购天猫旗舰店入驻阿里巴巴集团天猫平台，以及基于阿里巴巴集团旗下商超门店 和公司的零售服务能力在线下通过采用联营模式进行业务合作，公司向阿里巴巴集团支付佣金等费用， 2024年预计公司及子公司发生的相关费用金额不超过110,000万元。 （2）天猫平台用户使用优惠券、积分工具购买苏宁易购天猫旗舰店商品，阿里巴巴集团下属公司 将按交易中消费者在苏宁易购旗舰店使用的优惠券、积分向商户支付相关的推广服务费用，2024年预 计公司收到相关推广服务费用不超过6,500万元。 证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2024-007 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司与阿里巴巴集团2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 2024 1 | 年 | 月 | 未经审计上年 | | -- ...

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2024-006 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方苏宁置业集团有限公司（以 下简称"苏宁置业"）、苏宁院线投资（北京）有限公司（以下简称"苏宁院线"）、上海星图金融 集团服务有限公司（以下简称"星图金融"）日常关联交易预计如下： （1）公司与苏宁置业日常关联交易 ①苏宁置业为公司商业广场提供代理运营服务，2024年预计代理运营服务费规模不超过1,500万元。 ②苏宁置业下属物业公司为公司及子公司店面、办公、物流基地等提供物业服务，2024年预计物 业服务费不超过10,000万元。 ③公司租赁南京新街口广场部分区域用于店面经营，2024年预计租赁费用不超过4,600万元。 ④苏宁置业租赁公司总部物业用于办公，2024年预计公司租赁收入不超过500万元。 （2）公司与苏宁院线日常关联交易 ①苏宁院线下属子公司苏宁 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-005 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司为母 公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司最近一次 股东大会审议。 （1）为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融 资成本、优化合作条款，董事会同意 2024 年公司下属子公司对母公司与金融机 构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币 180 亿元的担保 额度。 （2）为满足公司子公司业务开展的需要，董事会同意 2024 年公司子公司对 子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币 30 亿元的担保额度。 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年 2 月 19 日以 电子邮件方式发出会议通知，2024 年 2 月 23 日 15:00 在本公司会议室召开。本 次会议以现场结合通讯表决 ...

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2024-008 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）与参股公司无锡润宁供应链管理有限 公司（以下简称"无锡润宁"）、安徽省迎宁供应链管理有限公司（以下简称"安徽迎宁"）日常关 联交易预计如下： （1）公司向无锡润宁采购商品，2024年预计公司及子公司采购商品规模不超过20000万元。 （2）公司向安徽迎宁采购商品，2024年预计公司及子公司采购商品规模不超过35000万元。 2、公司第八届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与 参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 2024 年 月 | 1 | 未经审计发生 | ...

苏宁易购集团股份有限公司独立董事制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）为进 一步完善治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事独立公正地履行职责，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...