CONTENTS | About This Report | 02 | | --- | --- | | About Supor | 03 | | Supor 30th Anniversary | 04 | | 2024 Highlights | 08 | | ESG Governance | 10 | 1.1 Corporate Governance 15 1.2 Business Ethics 16 1.3 Intellectual Property Rights 18 1.4 Information Security and Personal Information Protection 20 1. Compliance and Integrity Operations 14 | 2. Innovative and High-Quality Products | 22 | | --- | --- | | 2.1 R&D Innovation and Industry Development Promotion | 23 | | 2.2 Product Quality | 26 | | 2.3 Respon ...

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2025-022 浙江苏泊尔股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响。 2. 交易种类：以套期保值为目的远期和互换等外汇衍生品。 3. 拟持有合约金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万美元或等额其他货币，在 持有最高合约价值的范围内，可循环使用。 4. 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十四次会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过。 5. 特别风险提示：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成 亏损的市场风险。 一、投资情况概述 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第十四 次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用资金总额 不超过10,000万美元或等额其他 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2025-030 浙江苏泊尔股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 SEB INTERNATIONALE S.A.S 现就提名 Zhen HUANG 为浙江苏泊 尔股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2025-029 浙江苏泊尔股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 Catherine CHAUVINC，作为浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 SEB INTERNATIONALE S.A.S 提名为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生的辞职将导致公司独立董事人 数少于董事会成员的三分之一，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。 公司董事会对Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生担任公司独立董事期间为 公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 二、独立董事补选情况 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S提 名及公司董事会独立董事专门会议审查通过，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举 公司独立董事的议案》，同意提名Zhen HUANG女士和Catherine CHAUVINC女士为公司第八届董事会 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"苏泊尔"）独立董事He ...

浙江苏泊尔股份有限公司 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准 转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕 马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-018 浙江苏泊尔股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第十四次 会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度审计机构。详细情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，在 2024 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应 尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于履职评估的结果和相应的续聘程序，经公 司董事会审计委 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2025-028 浙江苏泊尔股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 Zhen HUANG，作为浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 SEB INTERNATIONALE S.A.S 提名为 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-026 浙江苏泊尔股份有限公司 2、会议召开时间：2025年4月21日下午14:00开始 3、网络投票时间：2025年4月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 4月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室 5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第 十四次会议决议，公司决定于2025年4月21日召开公司2024年年度股东大会。现 ...