| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于子公司合肥智行光电有限公司增资扩股的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易的概述 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 22 日召开 第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司合肥智行光电有限公 司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的议案》，并已同日签署《关于合肥 智行光电有限公司之增资协议》。鉴于公司经营和发展需要，公司引入投资者广 东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"融创岭岳"）对全资子公司合肥智行光电有限公司（以下简称"合肥智 行"）进行增资扩股。融创岭岳以现金方式出资人民币 10,000 万元，认购合肥 智行 10,000 万元注册资本，增资完成后，合肥智行注册资本由 20,000 万元人民 币变更为 30,000 万元 ...

Financial Performance - In the first nine months of 2024, the company achieved operating revenue of 7.743 billion yuan, a year-on-year increase of 9.22% [2] - The net profit attributable to shareholders was -46 million yuan, an increase of 85.94% compared to the same period last year [2] - Basic earnings per share were -0.0424 yuan [2] Optical Industry Insights - Revenue from the optical industry in the first three quarters of 2024 was 3.303 billion yuan, a year-on-year growth of 55.97%, accounting for 42.66% of total revenue [2] - The revenue from automotive optics reached 1.610 billion yuan, with a remarkable year-on-year growth of 132.79% [2] Business Operations and Future Plans - The company’s touch display business has stable orders, and it will continue to focus on core business development and optimize its industrial structure [3] - The Mexican factory officially commenced production in the second half of this year [2] - The company’s products can be applied in the field of humanoid robot vision recognition [3] Investor Relations Activities - The investor relations activity was held on October 29, 2024, with the company’s secretary of the board, Mr. Lu Guoqing, hosting the event [1] - The event included a Q&A session where various topics were discussed, including the company's plans for share repurchase and its involvement in low-altitude economy products [2][3]

联创电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—102 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 联创电子科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|----------- ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—105 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 会议于 2024 年 10 月 28 日 16：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案。 公司董事会提议于 2024 年 11 月 13 日（星期三）14：30 召开公司 2024 年 第三次临时股东会，《关于召开 2024 年 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"联创转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 10 月 28 日，联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票 已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即：11.64 元/股）的情形，触及"联创转债"（债券代码：128101）转股价格向下修 正条款。 2、经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于董事会提议向下修正"联创转 债"转股价格的议案》，本议案尚需经股东会审议。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16 日公开发行了 300 万张可转换公司 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—101 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次 会议于 2024 年 10 月 25 日 10：00 以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由 董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中有董事 4 人以 通讯方式出席并表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年第三 季度报告》的议案； 具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.c ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—100 债券代码：128101 债券简称：联创转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 10 月 15 日通过电子邮件等形式送达，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9：00 在公司三楼 3-1 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监 事会主席刘丹先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中有监事 2 人以 通讯方式出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会监事审议并决议如下： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2024 年第三 季度报告》的议案； 经审核，监事会认为公司董事会编制的《2024年三季度报告》符合法律、法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完整的反映了公司的经营情况， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 公司《2024 年三季度报告全文》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http:/ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次 会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销公司 2022 年第二期股 票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权的议 案》，现将有关事项说明如下： | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于注销公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个行权期到期未行权股票期权的公告 一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 8 月 22 日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会 第七次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年第二期股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—107 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 会议于 2024 年 10 月 28 日审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议 案》，现将该临时股东会会议的有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳 ...

江西华邦律师事务所 注销/回购注销事项的法律意见书 二〇二四年十月 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北 1 号保利中心 7-8 楼 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 注销/回购注销事项的法律意见书 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下简称"本所")接受联创电子科技股份有限公司 （以下简称"联创电子"或"公司"）的委托，担任联创电子 2022 年第二期股 票期权及限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"） 的专项法律顾问。本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）的规定，按照律 ...