江西华邦律师事务所 注销/回购注销事项的法律意见书 二〇二四年十月 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北 1 号保利中心 7-8 楼 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 注销/回购注销事项的法律意见书 关于联创电子科技股份有限公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下简称"本所")接受联创电子科技股份有限公司 （以下简称"联创电子"或"公司"）的委托，担任联创电子 2022 年第二期股 票期权及限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"） 的专项法律顾问。本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）的规定，按照律 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于预计触发"联创转债"转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：128101 2、债券简称：联创转债 3、转股价格：13.69 元/股 4、转股起止时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日 5、自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，联创电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即：11.64 元/股） 的情形，若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024-098 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东江西鑫 盛投资有限公司（以下简称"江西鑫盛"）出具的《关于部分股份质押的告知函》， 获悉江西鑫盛将所持有公司的部分股份办理股份质押，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 第一大 | 本次质押 | 占其 | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 所持 | 占公司 | 是否 | 为补 | | | | | | 股东名称 | 股东及 | 股数（股） | 股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 一致行 | | 比例 | 比例（%） ...

| 股东名称 | 是否为第 一大股东 | 本次解除质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 及一致行 动人 | 押股数（股） | 比例（%） | 比例（%） | | | | | 江西鑫盛 | 是 | 5,400,000 | 5.90 | 0.51 | 2024 年 8 月 29 日 | 2024 年 10 月 16 日 | 浙江炳炳典 当有限公司 | | | | | | | | | 嘉兴分公司 | 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024-097 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东江西鑫盛投 资有限公司（以下简称"江西鑫盛"）的通知，获悉其所持有的公司的部分股份 解除质押，相关股份解除质押登记手续已于近日在中国证券登 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024-096 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东江西鑫 盛投资有限公司（以下简称"江西鑫盛"）的通知，获悉江西鑫盛将所持有公司 的部分股份质押办理了延期购回，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押延期的基本情况 | | 是否为 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 | 本次延期 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 延期后 | 质权 | 质押 | | 名称 | 股东及 | 购回质押 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 日 | 日 | 质押到 | 人 | 用途 | | | 一致行 | 股数（ ...

联创电子科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额超过最 近一期净资产 100%。公司存在向合并报表范围内资产负债率超过 70%的控股子公司提供担 保的情形，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—095 债券代码：128101 债券简称：联创转债 | 序 | 担保人 | 被担保人 | 债权人 | 实际发 | 担保金额 | 担保 | 担保 | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 生日期 | （万元） | 范围 | 方式 | "主合同"项下 | | | 联创电子科 | 江西联创 | 中国工 商银行 股份有 | 2024 年 9 | | 申请 银行 | 连带 | 所担保的债务逐 笔单独计算保证 | | 1 | 技股份有限 | 电子有限 | | | 2, ...

债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—094 联创电子科技股份有限公司 关于回购控股子公司股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 5 日召开 第七届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司联益光学增资扩股暨引入 投资者的议案》。公司引入投资者南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"玖沐新世纪"）对控股子公司江西联益光学有限公司（以下简称"联 益光学"）进行增资扩股，并于 2020 年 4 月 3 日签署了《关于江西联益光学有 限公司之增资合同》（以下简称"《增资合同》"）；玖沐新世纪以现金方式出 资人民币 15,000 万元，认购联益光学 7,904 万元注册资本，增资完成后，玖沐 新世纪占增资完成后联益光学注册资本的 11.64%。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日和 2020 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—093 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：002036，证券简称：联创电子 | | --- | 债券代码：128101，债券简称：联创转债 转股价格：人民币13.69元/股 转股时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"、 "公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公 告如下： 1 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 ...

一、董事会会议召开情况 第八届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—091 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次 会议于 2024 年 9 月 22 日 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 16 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生 主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 联创电子科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全资子公司合 肥智行光电有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的议案。 鉴于公司经营和发展需要，公司引入投资者广东融创岭岳智能制造与信息技 术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"融创岭岳"）对全资子 公司合肥智行光电有限公司（以下简称"合肥智行"）进行增资扩股。融创岭岳 以现金方式出资人民币 10,000 万元，认购合肥智行 10,000 万元注册资本，增资 ...

一、概述 鉴于联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营和发展需要，公司 引入投资者广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"融创岭岳"）对全资子公司合肥智行光电有限公司（以下简称"合 肥智行"）进行增资扩股。融创岭岳以现金方式出资人民币 10,000 万元，认购合肥 智行 10,000 万元注册资本，合肥智行增资完成后，注册资本由 20,000 万元人民币 变更为 30,000 万元人民币，法定代表人、注册地址和经营范围不变，融创岭岳占增 资完成后合肥智行注册资本的 33.3333%；合肥智行为公司的控股子公司，公司放弃 对此次新增注册资本的优先增资认缴出资权。 公司于 2024 年 9 月 22 日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 全资子公司合肥智行光电有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的议 案》，并已同日签署《关于合肥智行光电有限公司之增资协议》（以下简称"《增 资协议》"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交 易,也不构成《上市公司重大 ...