证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—116 债券代码：128101 债券简称：联创转债 1 联创电子科技股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"2021 年激励计划"）和 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"2022 年激励计划"）共 18 名（其中 4 名激励对象同时涉及上述两次激励计划，本次 回购注销涉及 22 人次）激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票共 40.22 万股进行 回购注销，约占回购注销前公司总股本的 0.0376%，回购金额为 2,892,383.31 元（含利息）； 回购资金为公司自有资金。 2、2021 年激励计划以授予价格 5.564 元/股（现金分红调整后）加上应支付给部分激 励对象的中国人民银行同期存款利息之和，对 10 名激励对象已获授但未获准解除限售的限 制性股票 22.40 万股进行 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 14 日、 2022 年 3 月 18 日分别召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议 及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《联创电子科技股份有限公司第二 期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股 计划并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见 2022 年 2 月 15 日和 2022 年 3 月 19 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期于 2024 年 6 月 22 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股 计划 ...

关于联创电子科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受联创电子科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第五次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和规范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决 议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 江西华邦律师事务所 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对 本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—114 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 11 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 ...

联创电子科技股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月 11 日 2023 年第五次临时股东大会通过） 目 录 第二节 公告 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其 ...

| | | 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议会议于 2023 年 12 月 8 日 16：00 以通讯方式召开，会议通知以邮件、电话 等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正 "联创转债"转股价格的议案》。 从 2023 年 11 月 20 日开始计算，公司股票已经出现在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"联 创转债"转股价格向下修正条款。 经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公 司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—113 债券代码：128101 债券简称：联创转债 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元。 （二）上市情况 经深交所"深证上[2020]276 号"文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司 债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称"联创转债"，债券代 码"128101"。 联创电子科技股份有限公司 关于不向下修正"联创转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 12 月 8 日，联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票已 经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触及"联创转债"转股价格向下修正条款。 2、经 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—111 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准 行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》， 并已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。根据公司《2022 年第二期股 票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 的相关规定，首次授予的 10 名激励对象因个人原因离职或退休，不再具备激励 资格；首次授予的 2 名激励对象因 2022 年度个人评价结果未达优良，激励对象 对应考核当年可行权的股票期权按照相应系数行权，不得行权的股票期权，由公 ...

债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—110 联创电子科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 7 日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于 人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 15.00 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 5 月 8 日和 2023 年 5 月 9 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》和《回购股份报 告书》。 因公司实施 2022 年 ...

联创电子科技股份有限公司 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 关于预计触发"联创转债"转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：128101 2、债券简称：联创转债 3、转股价格：13.69 元/股 4、转股起止时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日 5、自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 1 日，联创电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，若触发转股价 格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[202 ...