联创电子科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《联 创电子科技股份有限公司章程》等相关制度的有关规定，作为联创电子科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第 二十四次会议相关材料，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下: 《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》的相关独立意见 饶立新： 张启灿： 二〇二三年十一月二十四日 公司本次归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募 集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。 因此，我们同意公司继续使用额度不超过 ...

联创电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《联创电子 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于联创电子科技股份有限公司 归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的规定，第一创业证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为联创电子科技股份有限公司（以下简 称"联创电子"或"公司"）2020 年公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的持 续督导机构，对联创电子归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）118,867,915 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购 价格为人民币 9.01 元，于 2020 年 11 月 3 日共募集人民币 1,070,999,914.15 元， 扣除与发 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大 会的议案》，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2023 年 12 月 4 日 7、出席对象： 1 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—107 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于为子公司提供新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 1、联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）及控股子公司对外担保总 额超过最近一期净资产100%； 2、本次被担保对象江西联创电子有限公司为公司子公司，其截至2023年9月30日资产负债率超 过70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子 公司提供新增担保额度的议案》，根据子公司生产经营及实际资金需求，公司拟为子公 司江西联益光学有限公司（以下简称"江西联益"）及其所属全资和控股子公司在原有 向银行申请授信及融资提供担保额度基础上再新增担保额度人民币 10,000 万元（含本外 币）；至此，公司为江西联益及其所属全资和控股子公司向银行申请授信及融资合计提 供不超过人民币 190,000 万元（含本外币）综合授 ...

联创电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保 证董事会程序及决议的合法有效性，确保公司经营、管理工作顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责，行使法律、法规 及《公司章程》、股东大会赋予的职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立和解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 公司章程修订案 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》，该议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会以特别决议审议。本次《公 司章程》修订情况具体如下： | 募集资金使用相关事项、股票及衍生品 | | | --- | --- | | 投资等重大事项； | | | （十二）重大资产重组方案、管理 | | | 层收购、股权激励计划、员工持股计划、 | | | 回购股份方案、上市公司关联方以资抵 | | | 债方案； | | | （十三）公司拟决定其股票不再在 | | | 本所交易； | | | （十四）独立董事认为有可能损害 | | | 中小股东合法权益的事项； | | | （十五）有关法律法规、深圳证券 | | | 交易所相关规定及公司章程规定的其他 | | | 事项。 | ...

联创电子科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）《公司章程》及其 他有关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事。公司应当定期或者不定 期召开全部由独立董事参加的会议 ...

第三条 本工作细则所称董事是指包括除独立董事以外的由股东大会选举 产生的全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总裁、常务副总 裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，并 由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作并召集委员会会议，主任委员由董事会在委员中选举。 联创电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对董事 （非独立董事）与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第九条 薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露，监督和评估内外部审计工作和内部控制。 联创电子科技股份有限公司 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事过半数,且至少有一 名独立董事为会计专业人士。公司高级管理人员不得担任审计委员会成员。 第一章 总则 第一条 为强化联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 1 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，审计委员会的主要职责包括： (一)监督及评估外部审计工作，提议聘请 ...