| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议通知于 2023 年 11 月 17 日通过电子邮件或专人书面送达等方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出，会议于 2023 年 11 月 24 日 10：00 在公司三楼会议室 以现场和通讯相结合方式召开，其中有董事 3 人以通讯方式出席并表决。会议由 董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制订《独立董事 工作制度》的议案； 本 制 度 内容详见 公司同日 在 指 ...

联创电子科技股份有限公司 第六条 内部审计部门负责人由审计委员会提名，董事会任免。 第七条 公司内部审计部门应当履行以下主要职责： 第一条 为规范联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险。依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计的规定》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及所属 全资、控股子公司内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的 效率和效果、管理人员责任评价等开展的监督、评价活动。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保 证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高 经济效益的目的。 第四条 公司根据完善治理结构和内部控制的要求，在公司董事会下设立了 审计委员会，指导和监督内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立审计稽核部为内部审计部门，并按需配备专职人员，负责 实施公司及所 ...

第一条 为适应联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委 员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或或全体董事三分之一以上提名，并由董事 会以全体董事过半数选举产生。 联创电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 第八届监事会第十七次会议决议公告 监事会认为：公司本次归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安 排，公司将继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投 资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财 务费用；公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更 募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司继续使用闲置募 集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 1 一、监事会会议召开情况 ...

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开第 八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于归 还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司归还8,000万元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 8,000万元暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置 募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归 还至募集资金专项账户。 本事项已经公司监事会、独立董事和保荐机构核查并发表同意意见。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》( ...

关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—102 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 1、本次解除限售股份可上市流通日为2023年11月28日。 2、本次解除限售的限制性股票数量为 318.78 万股，占截至 2023 年 11 月 21 日公司总 股本 1,068,960,425 股的 0.2982%。 3、本次申请解除限售的激励对象人数为345人。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联创电子"）于2023 年10月27日分别召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股 票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》。根据公司2022年第四次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会 按照《2022年第二期股票期权与限 ...

联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过《关 于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权 的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》和 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但未获准解除限售的限 制性股票的议案》，具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司在《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》和《第八届监事会第十六次 会议决议公告》及《关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部 分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的 限制性股票的公告》和《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 但未获准解除限售的限制性股票的公告》。上述议案已于 2023 年 11 月 15 日经 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时 报 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—100 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股 ...

江西华邦律师事务所 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 关于联创电子科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受联创电子科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第四次临 时股东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和规范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 ...

联创电子科技股份有限公司 关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划 向预留授予的激励对象授予限制性股票登记完成 暨不调整可转债转股价格的公告 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2023—099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 6、本次授予限制性股票股份变动对可转债转股价格影响较小，未做调整，转股价格仍 为 13.69 元/股。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联创电子"）于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2022 年第二 期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股 票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深 圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司已办 理完成《公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）预留授予限制性股票的授予登记工作，现将有关 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...