关于南京港股份 2020 年度至 2023 年度 审计报告带强调事项段无保留意见涉及 事项影响已消除的专项审核报告 天衡专字(2025)00664 号 我们接受委托,审核了后附的南京港股份有限公司(以下简称南京港股份)董事会编制 的《南京港股份有限公司董事会关于2020年度至2023年度审计报告带强调事项段无保留意见 涉及事项影响己消除的专项说明》（以下简称《专项说明》）。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 关于南京港股份 2020年度至 2023 年度审计报告 带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 天衡专字(2025)00664 号 南京港股份有限公司全体股东: 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定编制《专项说明》,保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是南京港股份董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对南京港股份董事会编制的《专项说明》发表审 核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

关于南京港股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00663 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ， 关于南京港股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 本报告仅供南京港股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本报告作为南京港股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解贵公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表 应当与已审财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 南京港股份公司管理层的责任是设计、执行和维护和列报汇总表有关的内部控制,并提 供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所《深交所上市公司自律监 管指南第 1 号 -- 业务办理》的有关要求编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对上述汇总表进行审核并发表结论。我们根据 《中国注 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2024 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2024 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马野青，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，经济学博士。南京 大学国际经济贸易系教授、博士生导师，南京大学商学院党委委员，南京 大学经济学院副院长兼商学院研究生教学培养办公室主任，南京大学第十 一届学位委员会委员，江苏省经济学类研究生教育指导委员会副主任委员， 南京大学世界经济研究中心主任，江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人， 南京大学华智全球治理研究院研究员，南京大学"一带一路"研究院首席专 家，中国世界经济学会常务 ...

南京港股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | 董事、监事的选举 17 | | 第六节 | 股东大会的召开 18 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党委 25 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会秘书 34 | | 第四节 | 独立董事 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第八章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第三节 | 监事会决议 50 | ...

南京港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事葛军） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2024 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2024 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛军，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，博士学历，教授。高 级会计师，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师执业资格。1986 年开始任教，曾经先后担任金陵科技学院商学院院长、教务处处长、金陵 科技学院副校长，现为商学院 MPAcc 中心主任。兼任中国会计学会理事、 南京市注册会计师协会常务理事、澳大利亚昆士兰科技大学高级访问学者、 河海大学硕士研究生导师。先后获得全国优秀教师、江苏省教学名师、江 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事杨雪） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2024 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2024 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨雪，女，1981 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究 生。现为南京大学商学院营销与电子商务系教授、博士生导师，商学院质 量改进与认证办公室主任。于新加坡国立大学获得信息系统专业博士学位。 曾担任新加坡国立大学信息系统系的助教、讲师，香港城市大学高级研究 员，哈佛商学院、佐治亚大学商学院、佐治亚理工学院商学院访问学者。 主要研究方向包括数字经济与平台经济、大数据管理、移动商务与社会化 商务、信息 ...

经审查，我们认为：公司 2024 年年度报告的编制符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所 的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务 状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们一致同意公司 2024 年年度报告，并将该事项提请公司第八届董事会 2025 年第二次会议审议。 三、关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的审 查意见 南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于第八届董事会 2025 年第二次会议相关事项的 审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与风险管理委 员会对拟提交公司第八届董事会 2024 年第二次会议审议的相关议案进行 了认真审查，发表审查意见如下： 一、关于会计政策变更的审查意见 经审查，我们认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关 ...

南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第八届董事会2025年第二次会议、第八届监事会2025年第二次会议，审议 通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-020 南京港股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划2024年度业绩未达到第二个解 除限售期的公司层面业绩考核目标，第二个解锁期解锁条件未成就，同时， 2名激励对象因工作调整，不再满足股权激励计划的激励对象条件，公司 决定对57名激励对象已获授但尚未解除限售的1,961,280股限制性股票进 行回购注销。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 489,908,265股变更为487,946,985股，注册资本也相应由489,908,265元减少 至487,946,985元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订， 具体修改的内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－026 南京港股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，经公司总经 理提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核、第八届董事会 2025 年第二 次会议审议通过，同意聘任唐百富先生为公司副总经理，经本次董事会审 议通过起履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届 满之日止。 特此公告。 附件：高级管理人员简历 南京港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 一、聘任公司总经理 邓基柱先生因工作调整原因辞去公司总经理职务。辞职后，邓基柱先 生仍在公司担任党委书记、董事职务。邓基柱先生在任职期间始终以公司 及全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司对邓基柱先生 在任职期 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－021 南京港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月24日召开的 第八届董事会2025年第二次会议、第八届监事会2025年第二次会议，审议 通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大 会审议，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 1. 变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。。 财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），规定 了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 ...