证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-057 南京港股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、通知债权人的原因 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10 月25日召开的第八届董事会2024年第五次会议、第八届监事会2024年第五 次会议及于2024年11月12日召开的2024年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并回购 注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的 议案》。 根据《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划》第十三章的 相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划8名激励对象因工作调整， 不再满足股权激励计划的激励对象条件，公司决定取消其激励对象资格并 回购注销其已获授但尚未解除限售的786,425股限制性股票。本次回购注 销完成后，公司股份总数将由490,694,690股变更为489,908,265股，注册资 本也相应由 ...

江苏泰和律师事务所 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要的核查和验证，并全程参加了本次股东大会。 关于南京港股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－056 南京港股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（周二）15:00 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 ...

南京港股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | 董事、监事的选举 17 | | 第六节 | 股东大会的召开 18 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党委 25 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会秘书 34 | | 第四节 | 独立董事 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第三节 | 监事会决议 49 ...

提名与薪酬考核委员会委员签名： 杨 雪 葛 军 柳长满 南京港股份有限公司董事会 关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购价格并回购注销部分限制性股票的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名与薪酬考核委 员会对调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并回购 注销部分限制性股票事项进行了认真审核，发表审查意见如下： 公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《南 京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等有关法律法规、规范 性文件的规定，回购原因、数量及调整的回购价格合法、有效。上述事项 不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不 会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司本次调整 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票回购价格并回购 ...

南京港股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002040 证券简称：南 京 港 公告编号：2024-049 南京港股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京港股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------- ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-053 南京港股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的 第八届董事会2024年第五次会议、第八届监事会2024年第五次会议，审议 通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 2024 年 10 月 26 日 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 鉴于公司2022年限制性股票激励计划8名激励对象因工作调整，不再 满足股权激励计划的激励对象条件，公司决定对其已获授但尚未解除限售 的786,425股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.511元/股加上同期银 行存款利息。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 490,694,690股变更为489,908,265股，注册资本也相应由490,694,690元减少 至489,908,265元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订， 具体修改的内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制 性股票相关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性 股票相关事项之 法律意见书 01F20215415 致：南京港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以下简 称"公司"或"南京港"）的委托，并根据南京港与本所签订的专项法律服务合同，就公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整回购价格（以下简 称"本次调整"）及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励 管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2024 年10月25日召开的第八届董事会2024年第五次会议、第八届监事会2024 年第五次会议，审议通过了《关于龙集公司签订装卸运输及辅助业务服务 协议暨关联交易的议案》。公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以 下简称"龙集公司"）因生产经营需要，与南京港（集团）有限公司高淳 码头运营分公司（以下简称"高淳码头运营分公司"）签订装卸运输及辅 助业务服务协议，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 龙集公司装卸运输及辅助业务，于2022年10月采用公开招标的方式实 施业务外包，服务期限为三年（2022年10月至2025年9月）、合同一年一 签。中标承揽商4家，业务具体包含场内水平运输业务、捆扎业务和联检 单位检测线操作业务。 随着龙集公司生产作业量的增长、业务类型的增多、作业场地的扩大 以及现场安全环保要求的升级，业务开展也存在一定的困难。具体表现为： 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－054 南京港股份有限公司 关 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－051 南京港股份有限公司 《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时 报》何巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第八届监事会2024年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年第五 次会议于2024年10月14日以电子邮件等方式发出通知，于2024年10月25 日在上海召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1. 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》 的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...