南京港股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在 上海召开 2024 年第五次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，独立董事杨雪委托独立董事马野青出席会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2024 年第五次会议审议的《关于龙集公司签订装卸运输及辅助业务服务 协议暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，发表审查意见如下： 南京港股份有限公司董事会 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会 议审查意见》之签章页） 独立董事签名： 马野青 葛 军 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－055 南京港股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第五次会议审议通过，公司决定于2024年11月12日召开2024年第四次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2024年第五次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通 ...

南京港股份有限公司监事会 关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票的核查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南 京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《南京港股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励 计划》）等有关规定，对公司调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票回购价格并回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事 项，发表如下核查意见： 1. 鉴于公司已分别于 2023 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 1 日实施完成 了 2022 年度、2023 年度权益分派方案，即以 0.067 元/股（含税）、0.102 元/股（含税）向全体股东派发现金股利，根据《激励计划》中关于派息等 事项的相关规定，公司对激励计划首次授予部分的限制性股票回购价格由 调整前价格 3.68 元/股调整为 3.511 元/股。 票事项已履行了相应的决策程序。 经审核，我们认为：公司本次调整部分限制性股票回购价格并回购注 ...

南京港股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 （本页无正文，为《南京港股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关 于 2024 年第三季度报告的审查意见》之签章页） 审计与风险管理委员会委员签名： 葛 军 马野青 赵建华 南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会关于 2024 年第三季度报告 的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与风险管理委 员会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真审查，发表审查意见如下： 经审查，我们认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》等的相关规定，符合中国证监会和深圳证券交 易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。我们一致同意公司 2024 年第三季度报告，并将该报告提请公 司第八届董事会 2 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－050 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 8 名激励对象因工作调整，不 再满足股权激励计划的激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》 《2022 年限制性股票激励计划》等的规定，公司决定对其已获授但尚未 解除限售的 786,425 股限制性股票进行回购注销，同时，因公司 2022 年 度、2023 年度权益分派已实施完毕，对限制性股票的回购价格进行调整。 本次回购注销部分限制性股票符合法律法规、规范性文件、《公司章程》、 公司 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-052 南京港股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的 第八届董事会2024年第五次会议、第八届监事会2024年第五次会议，审议 通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并 回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划 8名激励对象因工作调整，不再满足股权激励计划的激励对象条件，根据 《上市公司股权激励管理办法》《南京港股份有限公司2022年限制性股票 激励计划》（以下简称"《2022年限制性股票激励计划》"）等的规定， 公司决定对其已获授但尚未解除限售的786,425股限制性股票进行回购注 销，同时，因公司2022年度、2023年度权益分派已实施完毕，决定对限制 性股票的回购价格进行调整，具体情况如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 划管理办法〉的议案》 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－048 监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 特此公告。 附件：第八届监事会职工代表监事简历。 南京港股份有限公司监事会 南京港股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乔锦俊先生因工作调整辞去南京港股份有限公司（以下简称"公司"） 的职工代表监事职务，辞职后，乔锦俊先生不再在公司担任任何职务。截 至本公告披露日，乔锦俊先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，乔锦俊先生在任职期间始终以公司全体股东的利益最大化为 己任，勤勉地为公司服务，公司监事会对乔锦俊先生为公司发展做出的贡 献表示感谢。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司于 2024 年 10 月 23 日召开的五届一次职工代表大会对职工监事 人选进行了民主选举，会议选举陈伦平先生为公司第八届监事会职工代表 监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 陈伦平先 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024-047 7 南京港股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：一审判决； 2. 上市公司所处的当事人地位：一审被告； 3. 涉案金额：114,680,450 元； 4. 对上市公司损益产生的影响：盐城市盐都区人民法院判决为驳回 原告盐城国投石化有限公司的诉讼请求。本判决对公司本期利润或期后 利润不构成影响，该案对本期利润及期后利润的影响需视本案可能发生 的二审审理情况而确定。公司将持续跟进案件进展并及时履行信息披露 义务，敬请投资者注意投资风险。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"南京 港"）与盐城国投石化有限公司（以下简称"国投石化"或"盐城国投 公司"）、上海融泰国际贸易有限公司（以下简称"上海融泰"或"上 海融泰公司"）买卖合同纠纷一案，盐城市中级人民法院（以下简称 "盐城中院"）指令盐城市盐都区人民法院审理，盐城市盐都区人民法 院作出一审判决。现将具体情况公告如下： 一、诉讼基本情况 ...

江苏泰和律师事务所 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 关于南京港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－046 南京港股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:00 3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 ...