证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－045 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8 月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议及2023年9月21日召开的 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）不超过10,000万 元）闲置自有资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超 过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详 见公司于2023年8月24日和2023年9月22日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的公告》（公告编号：2023-051）、《南京港股份有限公 司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。 南 ...

南京港股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南京港股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-035 2024 年 8 月 1 南京港股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵建华、主管会计工作负责人邓基柱及会计机构负责人(会计 主管人员)干亚平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，并不代表公司未来的盈 利预测，是否可实现取决于内、外部环境等诸多因素，存在不确定性，不构 成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，对公司经营中可能存在的风险及对策进行了详细描述，敬请 投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南京港股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－039 南京港股份有限公司 关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告 一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况 1. 投资目的 在确保在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，使用 暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，提高资金使用效率，增加 公司资金收益。 2. 资金来源 购买保本型理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开的第 八届董事会2024年第四次会议、第八届监事会2024年第四次会议，审议通 过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，拟用不超 过人民币40,000 万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司（以下简 称"龙集公司"）不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型理财产 品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期 内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会 审议通过。具体情况如下： 3. ...

| | | 江苏苏港航 运股份有限 公司（原太仓 | 受省港口集团 | 应收账款 | 144.49 | 371.49 | 515.9 8 | | 本集团向该关联方 提供集装箱中转服 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 港集装箱海 | 控制 | | | | | | 务 | | | | | 运有限公司） | | | | | | | | | | | | 南京晟海多 | 受省港口集团 | | | | | | 本集团向该关联方 | | | | | 式联运有限 | 控制 | 应收账款 | 29.68 | 63.77 | 55.71 | 37.74 | 提供集装箱中转服 | 经营性往来 | | | | 公司 | | | | | | | 务及劳务 | | | | | 江苏省港港 口集团集装 | 受省港口集团 | 应收账款 | 1.65 | | 1.65 | | 本集团向该关联方 | | | | | | 控制 | | | | | | 提供港口运营服务 | 经营性往来 | | | | 箱有限公司 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月27日召开的 第八届董事会2024年第四次会议、第八届监事会2024年第四次会议，审议 通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。公司及控股子公司南京 港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）因202重箱堆场建设项 目与南京港港务工程有限公司（以下简称"港务工程公司"）形成关联交 易，该关联交易通过公开招标方式形成，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易项目 龙集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对202重箱堆场建设 项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标 管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履行评 审程序后，港务工程公司为上述项目的第一中标候选人，龙集公司按照相 关规定进行了公示，公示期间无异议。南京港龙潭集装箱有限公司202重 箱堆场建设项目中标人为港务工程公司，中标价格31,418,360.99元。 （二）关联关系 公司控股股东南京港（集团）有限公司持有港务工程公 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－042 关于签订IT基础设施优化升级项目服务协议暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2024 年8月27日召开的第八届董事会2024年第四次会议、第八届监事会2024年 第四次会议，审议通过了《关于签订IT基础设施优化升级项目服务协议暨 关联交易的议案》。公司及控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下 简称"龙集公司"）、南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北 集公司"）因生产经营需要，与江苏省港口集团信息科技有限公司（以下 简称"省港信息公司"）签订IT基础设施优化升级项目相关服务协议，具 体情况如下： 一、关联交易基本情况 公司及控股子公司龙集公司、江北集公司三家单位的IT基础设施普遍 存在不同程度的设备老化、资源不足、迁移困难等问题，亟需优化设计方 案。三家区域性自建机房等基础设施由于数量较多、建设与更新批次不同、 业务需求不同，导致部分设施重复建设、资源难以充分利用，且机房建设 和运维分散 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－037 南京港股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年第四 次会议于2024年8月15日以电子邮件等方式发出通知，于2024年8月27日以 通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及 其摘要》的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 《公司 2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议审议并通过了以下议案： 2. 审议通过了《关于 202 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－036 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第四 次会议于2024年8月15日以电子邮件等形式发出通知，于2024年8月27日以 现场加视频方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于 2024 年固定资产投资计划调整的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2024 年固定资产投 资计划调整的公告》（公告编号：2024-038） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 3. 审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议 案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金 购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2024-0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－044 南京港股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第四次会议审议通过，公司决定于2024年9月12日召开2024年第三次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2024年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2024年第四次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（周四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－038 南京港股份有限公司 关于 2024 年固定资产投资计划调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第八届董事会 2024 年第四次会议、第八届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于 2024 年固定资产投资计划调整的议案》。 为提高公司固定资产投资计划实施率，稳步推进固定资产投资项目建设实 施，根据公司生产实际和发展需求，拟对 2024 年固定资产投资计划作部 分调整，具体情况如下： 一、固定资产投资计划调整情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会 2024 年第二次会议、 第八届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 2024 年度投资计划的 议案》。2024 年度投资计划共计投资项目 40 项，分别为股权投资 1 项， 固定资产投资 39 项，总投资额预计 13.54 亿元，2024 年计划投资 13.31 亿元。其中，固定资产投资 ...