南京港股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在南 京召开2024年第四次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事3人， 实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2024 年第四次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查，发表审查意 见如下： 一、关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的审查意见 公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保公司日常运营 所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币 40,000 万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公 司"）不超过 10,000 万元）闲置自有资金，购买安全性高、 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 南京港股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 二、提案审议表决情况 2. 现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（周四）15:00 3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 8 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司 ...

除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、投资者联系电话、电 子邮箱等其他联系方式均保持不变。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－028 南京港股份有限公司 关于董秘办变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资部（董秘办）因 办公室调整，于近日搬迁至新的办公地址，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | | | | | | 变更后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省南京市鼓楼区公共路 | | | | | 19 | 号， | 江苏省南京市鼓楼区公共路 | | | | 19 | 号， | | | 南京港口大厦 | A | 座 | 10 | 层 | 1001 | 室 | 南京港口大厦 层 | A | 座 | 18 | 1807 | 室 | 南京港股份有限公司董事会 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－030 南京港股份有限公司 第八届监事会2024年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 经审查，监事会认为：该等关联交易通过公开招标方式形成，交易价 格公平、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意 该等关联交易事项。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联 交易的公告》（公告编号：2024-031） 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年第三 次会议于2024年7月12日以电子邮件等方式发出通知，于2024年7月23日以 通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 南京港股份有限公司监事会 2024 年 7 月 24 日 三、备查文件目录 1. ...

第八届董事会2024年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－029 南京港股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第三 次会议于2024年7月12日以电子邮件等形式发出通知，于2024年7月23日以 通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 表决结果：6 票同意（关联董事赵建华、狄锋、吉治宇回避表决）、 0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联 交易的公告》（公告编号：2024-031） 2. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议通知详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于召开 2024 2.《南京港 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024-031 南京港股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召开的 第八届董事会2024年第三次会议、第八届监事会2024年第三次会议，审议 通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。公司控股子公司南京港 龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）因购置8台纯电动RTG， 南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集公司"）因购置岸桥 1台、购置重箱龙门吊4台分别与南京港机重工制造有限公司（以下简称"港 机重工"）形成关联交易，该等关联交易通过公开招标方式形成，具体情 况如下： 一、关联交易基本情况 江北集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对江北集购置岸 桥 1 台项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公 司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经 履行评审程序后，港机重工为上述项目的第一中标候选人，江北集公司按 照相关规定进 ...

南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以通 讯方式召开 2024 年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2024 年第三次会议审议的《关于因公开招标形成关联交易的议案》进行 了认真的事前审查，发表审查意见如下： 公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"） 因购置 8 台纯电动 RTG，南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江 北集公司"）因购置岸桥 1 台、购置重箱龙门吊 4 台分别与南京港机重工 制造有限公司形成关联交易。该等关联交易通过公开招标方式形成。 龙集公司 8 台纯电动 RTG 购置项目，江北集公司 1 ...

南京港股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－032 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第三次会议审议通过，公司决定于2024年8月8日召开2024年第二次临时股 东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召 开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2024年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2024年第三次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月8日（周四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年8月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－027 南京港股份有限公司 二、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品情况 序 号 签约方 资金 来源 投资金额 （万元） 投资期限 产品名称 实现收益 起始日期 终止日期 （元） 1 宁波银行股份有 限公司南京支行 自有 资金 5,000 2023/03/28 2023/07/03 单位结构性 存款 230756 453,109.59 2 广发银行股份有 限公司南京湖南 路支行 自有 资金 5,000 2023/03/28 2023/09/28 "广银创 富"G 款定制 版人民币结 构性存款 378,082.19 3 宁波银行股份有 限公司南京分行 自有 资金 5,000 2023/07/12 2023/10/11 单位结构性 存款 231862 414,769.65 4 广发银行股份有 限公司南京湖南 自有 资金 3,000 2023/06/19 2023/12/18 "广银创 富"G 款定制 224,383.56 1. 已到期理财产品情况 | | 路支行 | | | | | 版人民币结 构性存款 | | | --- | --- | - ...