南京港股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 1. 2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了公司 2023 年度利润分配方案，具体方案为：以公司总股本 490,694,690 股为基数， 每 10 股派发现金股利 1.02 元（含税），共计派发现金股利 50,050,858.38 元。公司 2023 年度不送股，不以公积金转增股本。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－026 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 28 日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2. 公司目前总股本为 490,694, ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－025 南京港股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的 进展公告 （一）理财产品 1. 公司用暂时闲置自有资金 5,000 万元购买江苏银行股份有限公司 南京城西支行结构性存款，期限为 3 个月。 （1）产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 21 期 3 个月 L 款 （2）产品类型：保本浮动收益型 （3）投资期限：2024 年 05 月 23 日至 2024 年 08 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8 月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议及2023年9月21日召开的 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型 理财产品，单个理财产品的投资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8 月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议及2023年9月21日召开的 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型 理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有 效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2023年8月24日和2023 年9月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港 股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公 告编号：2023-051）、《南京港股份有限公司2023年第三次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-056）。 根据上述决议，公司就近期购买的银行理财产品相关事宜公告如下： 一、购买银行理财产品的主要情况 （一）理财产 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－023 南京港股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:30 3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召集人：公司董事会 二、提案审议表决情况 经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下 议案： ...

江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见 书。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会 2024 年第二次会议，审议通过 了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 2024 年 4 月 27 日，公司董事会在深圳证券交 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－022 南京港股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2023 年年度报告》及 《公司 2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）14:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司总经理邓基柱先生、独立董事马野青先生、总会计师兼董事会秘 书干亚平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 15 日（星期三）14:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1ehgxI6QN7a 或使用微信扫描下方小程序码即可进 ...

南京港股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 01253 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管或会（http:// 审 计 报 告 天衡审字(2024) 01253 号 南京港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京港股份有限公司(以下简称南京港公司)财务报表,包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 南京港公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于南京港公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 ...

天衡专字(2024)00807 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏24DF 关于南京港股份有限公司 2023 年度 关于南京港股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00807 号 南京港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京港股份有限公司(以下简称"南京港股份公司"或"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审 字(2024) 01253 号审计报告。在此基础上,我们审计了后附的贵公司管理层编制的 2023 年 度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供南京港股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本报告作为南京港股份公司年 ...

南京港股份有限公司 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 _ 南京港股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整 前期财务报表数据的专项说明 天衡专字(2024)00872 号 南京港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京港股份有限公司(以下简称南京港公司)2023年度财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024年4月25日出具了报告号为天衡审字(2024)01253号的带强调事项段的无保留意见审计 报告。 关于同一控制下企业合并追溯调整 前期财务报表数据的专项说明 天衡专字(2024)00872 号 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2023年12月修订)》 等相关规定的要求,南京港公司编制了本专项报告所附的《南京港股份有限公司关于同一控 制下企业合并追溯调整财务数据的专项说明》（以下简称"追溯调整说明"）。 根据相关规定 ...

2023 年年度报告 南京港股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 南京港股份有限公司 2023 年年度报告 2024-011 2024 年 4 月 1 南京港股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 490,694,690 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.02 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 | | | 1 | | --- | --- | --- | | | P | | | œ | | . | 公司负责人赵建华、主管会计工作负责人邓基柱及会计机构负责人（会 计主管人员）干亚平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 22 ...