本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月27日召开的第八届董事会2024年第四次会议及2024年9月12日召开的 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币40,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型 理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有 效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2024年8月28日和2024 年9月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊 登的《南京港股份有限公司第八届董事会2024年第四次会议决议公告》（公 告编号：2024-036）、《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购 买保本型理财产品的公告》（公告编号：2024-039）及《南京港股份有限 公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公 ...

（本页无正文，为《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就 的审查意见》之签章页） 提名与薪酬考核委员会委员签名： 杨 雪 葛 军 柳长满 南京港股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 锁期解锁条件成就的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名与薪酬考核委 员会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁 条件成就事项进行了认真审核，发表审查意见如下： 公司本次首次授予部分解除限售激励对象符合《上市公司股权激励管 理办法》《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》等有关法律法规、规范性文件的规定，可解除限售激励对象的解除 限售资格合法、有效，且首次授予部分的第一个解除限售期的解除限售条 件已经全部成就，同意公 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-005 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 本次符合解除限售条件的激励对象共计 71 人，可解除限售的限制 性股票数量为 1,973,345 股，占公司目前总股本的比例为 0.403%。 2. 本次限制性股票办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将披露 限制性股票上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月4日召开的第 八届董事会2025年第一次会议、第八届监事会2025年第一次会议，审议通 过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《南京港股份有限 公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《2022 年限制性股票激励计划》"）《南京港股份有限公司2022年限制性股票激 励计划考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等的规定， ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期 解锁条件成就相关事项之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期 解锁条件成就相关事项之 法律意见书 01F20215415 致:南京港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受南京港股份有限公司(以下 简称"公司"或"南京港")的委托,并根据南京港与本所签订的专项法律服务合同,就 公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第一个 解锁期解锁条件成就(以下简称"本次解除限售")相关事项,根据《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《股权激励管理办法》 ...

南京港股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 审查意见 升级项目、购置 1 台单箱岸桥项目、购置 1 台远控单箱岸桥主机采购标段 项目、购置 6 台全自动电动 RTG 项目、仓储集散中心装卸棚建设项目均 因公开招标形成关联交易，招标程序公开透明，交易价格公平公允，招标 结果公正，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会 2025 年第一次会议 审议。董事会在审议该项议案时关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人，实际 参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有 ...

三、未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划 南京港股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度） 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）为健全和完善科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、 规范性文件要求以及《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订《南京港股份有限 公司未来三年股东分红回报规划（2024—2026年度）》（以下简称"本规 划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合分析公司发展战略规划、行业发 展趋势、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、 稳定的回报机制，对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025-006 南京港股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月4日召开的 第八届董事会2025年第一次会议、第八届监事会2025年第一次会议，审议 通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。公司的控股子公司南京 港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）因6台电动RTG全自动 改造、购置1台单箱岸桥、仓储集散中心装卸棚建设等项目分别与南京港 机重工制造有限公司（以下简称"港机重工"）、南京港港务工程有限公 司（以下简称"港务工程公司"）形成关联交易，该等关联交易通过公开 招标方式形成，具体情况如下： 相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司6台电动RTG全自动改 造项目中标人为港机重工，中标价格1,998万元。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易项目 1. 6台电动RTG全自动改造 龙集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对6台电动RTG全自 动改造项目进行了公开招标 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－007 南京港股份有限公司 关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月4日召开的 第八届董事会2025年第一次会议、第八届监事会2025年第一次会议，审议 通过了《关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案》。公司及全 资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称"油港国际"）因相关建 设工程施工项目与南京港港务工程有限公司（以下简称"港务工程公司"） 签订相关施工协议，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 为满足业务发展和生产经营要求，公司需实施610-611码头改建工程 配套管廊及道路修复项目、油港国际八台硫酸储罐及配套设备适装性改造 项目、仪征港区原油工艺自动化工程北部罐区球罐配电改造项目。港务工 程公司专注于港口工程建设、维护及相关服务，拥有先进的施工设备和技 术团队，长期参与大型港口项目，积累了丰富的施工经验，曾承建公司 610-611码头改建工程、办公区房屋及道路修缮改造 ...