南京港股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的 ...

南京港股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024年，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会工作规则》的相关规 定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对 公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进 行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了 公司规范运作。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下，请予审议： 一、监事会构成情况 公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中包括1名由职工代表大会 选举产生的职工代表监事。监事会成员符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 2024年10月，职工监事乔锦俊因工作调整原因，申请辞去公司第八届 监事会职工代表监事职务。公司于2024年10月23日召开的五届一次职工代 表大会对职工监事人选进行了民主选举，会议选举陈伦平先生为公司第八 届监事会职工代表监 ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的审查意见 南京港股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在南 京召开2025年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事3人， 实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2025 年第二次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查，发表审查意 见如下： 一、关于 2024 年度利润分配方案的审查意见 我们对《关于 2024 年度利润分配方案的议案》以及公司提供的相关 资料进行了认真的事前审查，公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了目 前行业特 ...

南京港股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 关于第八届董事会 2025 年第二次会议相关事项 的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名与薪酬考核委 员会对公司第八届董事会 2025 年第二次会议相关事项进行了认真审核， 发表审查意见如下： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、 调整回购价格并回购注销部分限制性股票的审查意见 公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就、调 整回购价格并回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理 办法》《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等有关法律 法规、规范性文件的规定，回购原因、数量及调整的回购价格合法、有效。 上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经 营，也不会损害公司及全体股东的利益。 因此，我们同意公司本次 2022 年限制性股票激励计划第二个解 ...

南京港股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024年，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定依法履行董事会的职责， 积极推进董事会决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责、规范运作、科学决策，保证了公司持续、稳健发展，切实维护公司和 全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下，请各 位董事审议。 一、生产与经营情况 2024年，面对石化市场低迷、新能源替代冲击等多重挑战以及国内外 环境的严峻、复杂和不确定性，公司以"158"战略为引领，围绕"四增加四 转化"做好生产经营，全体职工迎难而上，奋力攻坚，致力于在改革发展 道路上稳健前行，确保了生产安全稳定，生产形势持续向好。 2024年公司油品液化板块全年完成装卸自然吨1,364万吨，同比减少 6.91%；集装箱板块完成集装箱箱量371万TEU，其中南京港龙潭集装箱有 限公司（以下简称"龙集公司"）完成集装箱箱量336万TEU，同 ...

南京港股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事马野青、葛军、杨雪的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事马野青、葛军、杨雪的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 南京港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"南京港公司"）聘请天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度至 2023 年度财务报表 审计机构，并分别于 2021 年 4 月 27 日、2022 年 4 月 28 日、2023 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 25 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告 （天衡审字（2021）00659 号、天衡审字(2022)00376 号、天衡审字 (2023)01965 号、天衡审字(2024)01253 号）。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计 意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定的要求，公司董事会就 2020 年度至 2023 年度审计报告带强调事项段 无保留意见涉及事项的影响已消除情况说明如下： 一、2020 年度至 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及 事项的具体内容 南京港股份有限公司董事会 关于 2020 年度至 2023 年度审计报告 带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除 的专项说明 2024 年 10 月 10 日，公司收到 ...

南京港股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 2024 年是南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 落实"十四五"规划攻坚之年，也是公司高质量发展的关键之年。公司领 导班子坚强领导，全体职工迎难而上，奋力攻坚，全面贯彻党的二十大、 党的二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，以"158"战略为引领，开拓奋进，实 干争先，在改革发展的道路上稳健前行。公司 2024 年财务预算执行情况 和 2025 年财务预算情况如下： 本公司 2024 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，认为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）2024 年度主要经营指标完成情况 1. 营业收入 2024年度公司实现营业收入98,389.68万元，完成预算进度的94.77%， 较上年同期增加 4,556.00 万元，增幅 4.86%。 2. 营业成本 2024 年度营业成本 56,045.61 ...

南京港股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金往来方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度 偿还累计发 生金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 - - - - 其他关联方 及其附属企 业 小计 - - - - 总计 - - - - 公司已收到龙集公司使用募集资金利息。 本汇总表已于 2025 年 4 月 24 日获董事会批准。 | 其他关联资 | 资金往来方 | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度往来 | 2024 年度往 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

USPG FRYES ED and and the last 10000 N COLER READ 1 2017 12:47 8 .. 6 02 关于本报告 03 董事长致辞 04 关于我们 09 ESG 管理 09 ESG 治理体系 04 公司概况 2024 南京港股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理（ESC 环境、社会和公司治理（ESG）报告 TNIP 南京港股份 目录 CONTENTS 14 坚持党建引领 16 18 强化风控合规 绿色引航 焕新港口活力 | 06 发展历程 | 10 实质性议题识别 | | --- | --- | | 08 荣誉时刻 | 11 利益相关方沟通 | (6) 40 治理领航 夯实发展根基 24 重视环境管理 26 资源高效利用 30 20 恪守商业道德 21 保障信息安全 33 34 保护生物多样性 59 未来展望 60 指标索引 温情续航 铺就幸福通途 52 服务地方发展 关爱员工成长 52 58 贡献社会公益 48 打造共赢未来 构建责任供应链 49 61 意见反馈 t EK B C G g 0 0 (1) 5 (2) 多维护航 打造- -流港□ | 38 推进 ...