证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－008 南京港股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年 第一次会议审议通过，公司决定于2025年3月25日召开2025年第一次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2025年第一次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月25日（周二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年3月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

南京港股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解锁期解锁条件成就的核查意见 南京港股份有限公司监事会 除限售资格合法、有效。本次可解除限售的激励对象人数为 71 人，可解 除限售的限制性股票数量为 1,973,345 股，同意公司董事会后续为相关激 励对象办理解除限售的相关事宜。 （以下无正文） （本页无正文，为《南京港股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的核查意见》之签章页） 监事签名： 吴建军 徐 捷 陈伦平 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南 京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《南京港股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励 计划》）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解锁期解锁条件成就事项，发表如下核查意见： 1. 公司符合《管理办法》《激励计划》规定的实施股权激励计划的条 件，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－004 南京港股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解锁期解锁条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解锁期解除限售条件已经成就，公司本次可解除限售的激励对象 解除限售资格合法、有效。同意公司董事会后续为相关激励对象办理解除 限售的相关事宜。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公 第八届监事会2025年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2025年第一 次会议于2025年2月20日以电子邮件等方式发出通知，于2025年3月4日在 南京召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－003 南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解锁期解锁条件成就的议案》 根据《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》 等的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为满足条件的激励对象办理 相关限制性股票解除限售相关事宜，首次授予部分第一个解除限售期可解 除限售激励对象包括 71 人，可解除限售限制性股票数量为 1,973,345 股。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公 告编号：2025-005） 表决结果：7 票同意（激励对象吉治宇、 ...

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 （％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 983,877,144.16 | 938,336,824.86 | 4.85 | | 营业利润 | 249,700,260.77 | 265,637,299.02 | -6.00 | | 利润总额 | 251,414,322.60 | 266,358,926.22 | -5.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 149,048,424.54 | 166,489,841.85 | -10.48 | | 扣除非经常性损益后的归属于上市 | 139,047,021.46 | 160,270,076.21 | -13.24 | | 基本每股收益（元） | 0.3080 | 0.3440 | -10.47 | | 加权平均净资产收益率 | 4.60% | 5.34% | -0.74 | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 （％） | | 公司股东的净利润 | | | | | 总资产 | 5,186,094,444.56 | 5,064,092,053 ...

南京港股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：二审判决； 2. 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）； 3. 涉案金额：114,680,450 元； 4. 对上市公司损益产生的影响：盐城市盐都区人民法院一审判决驳回 原告盐城国投石化有限公司的诉讼请求，盐城市中级人民法院二审判决驳 回上诉、维持原判，二审判决对公司本期利润或期后利润不构成影响，敬 请投资者注意投资风险。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"南京港"） 与盐城国投石化有限公司（以下简称"国投石化"或"盐城国投公司"或 "盐城国投"）、上海融泰国际贸易有限公司（以下简称"上海融泰"）买 卖合同纠纷一案，一审盐城市盐都区人民法院判决驳回原告国投石化的诉 讼请求后，国投石化上诉于盐城市中级人民法院（以下简称"盐城中院"）， 盐城中院于 2024 年 12 月 2 日立案受理，2025 年 2 月 10 日公司收到盐城 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－061 南京港股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月27日召开的第八届董事会2024年第四次会议及2024年9月12日召开的 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币40,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司）不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本 型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2024年8月28日和2024 年9月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊 登的《南京港股份有限公司第八届董事会2024年第四次会议决议公告》（公 告编号：2024-036）、《南京港股份有限公司 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-060 南京港股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 进行核实并出具了相关核查意见，一致同意实施公司2022年限制性股票激 励计划。 2. 2022年12月14日至2022年12月25日，公司对本激励计划首次授予的 72名激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，未收 到任何组织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。 1. 公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计786,425股，占回购前公司总股本的0.16%，回购价格为3.511元/ 股，回购金额为人民币2,761,138.19元，涉及人数8人。 2. 截至2024年12月24日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成注销手续。 3. 本次回购注销完成后，公司股份总数由490,694,690股变更为 489,908,265股。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 2 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024-058 南京港股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：上诉立案受理，2024 年 12 月 27 日上午九 时开庭审理； 2. 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）； 3. 涉案金额：114,680,450 元； 4. 对上市公司损益产生的影响：盐城市盐都区人民法院一审判决驳回 原告盐城国投石化有限公司的诉讼请求，一审判决对公司本期利润或期后 利润不构成影响，二审中本案对本期利润及期后利润的影响需视二审审理 情况而确定。公司将持续跟进案件进展并及时履行信息披露义务，敬请投 资者注意投资风险。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"南京港"） 与盐城国投石化有限公司（以下简称"国投石化"或"盐城国投公司"）、 上海融泰国际贸易有限公司（以下简称"上海融泰"）买卖合同纠纷一案， 盐城市盐都区人民法院判决驳回原告国投石化的诉讼请求后，国投石化上 诉于盐城市中级人民法院（以下简称"盐城中院" ...

南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8 月27日召开的第八届董事会2024年第四次会议及2024年9月12日召开的 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币40,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）不超过10,000万 元）闲置自有资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超 过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详 见公司于2024年8月28日和2024年9月13日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《南京港股份有限公司第八届董事会 2024年第四次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《南京港股份有 限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号： 2024-039）及《南京港股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-046）。 根据上述决议及购买的理财产品到期情况，公司就近期新购 ...