上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》）"、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要 ...

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2023-046 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 宁波华翔电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 2 （二） 非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------|----------| | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 单位：元 | | 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分） | 1,914,176.99 ...

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2023-048 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议审议 通过了《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 董事会公告 1、股东大会届次：2023年度第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年11月13日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票 ...

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 我们作为公司的独立董事，在查阅相关资料后，发表如下独立意见： 徐勇先生因劳动合同到期不再担任公司财务总监，公司八届董事会第 四次会议聘任靳兰春先生为公司财务总监，受聘人具备行使职权相适应的 任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止 任职情况。上述提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。 同意董事会关于聘任公司高级管理人员的议案。 独立董事意见 宁波华翔电子股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 独立董事意见 为保证宁波华翔罗马尼亚工厂经营计划的顺利开展以及日常生产运 营对流动资金的需求，宁波华翔将为罗马尼亚华翔向银行借款提供最高 额保证担保。 公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关 法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应 程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 我们同意将 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-047 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议通知 于2023年10月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2023年10月26日下午4：00 在上海浦东以现场方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲 自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 以举手表决的方式,审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于改聘公司财务总监的议案》 徐勇先生因劳动合同到期不再担任公司财务总监，徐勇先生离任后将不在公司任 职。董事会对其在任期间的辛勤工作表示感谢。截至本公告日，徐勇先生未持有公司 股票。 经总经理提名，聘任靳兰春先生为公司财务总监，任期与八届董事会一致，自 2023 年 10 月 26 日起至 2026 年 6 月 27 日止。靳兰春先生简历请见附件。 公司独立董事对本项议案发表了独立意 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-049 关于为罗马尼亚全资子公司向银行借款 提供担保额度的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 担保情况概述 NBHX ROLEM SRL（以下称"罗马尼亚华翔"）是宁波华翔在罗马尼亚的全资子公司， 为保证企业正常生产经营，本公司八届董事会第四次会议同意为罗马尼亚华翔向银行借 款提供最高额保证担保，额度总金额为1,500万欧元，担保期限2年，并提请公司股东大 会授权董事会办理具体担保事宜。若本次担保额度用满，公司累计对罗马尼亚华翔提供 担保1,500万美元，占公司2023年9月30日未经审计净资产的0.84%（欧元以1：7.5849折 算）。 根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次担保事项 经公司董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。 | 1 | 被担保人名称 | NBHX ROLEM SRL | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 注册地址 | CODLEA, STR. GAR ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。 股东大会决议公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-045 宁波华翔电子股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。 一、 会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 8 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9：15 至下午 15：00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东54人，代表股份521,636,937股，占上市公司总股份 的6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》）"、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司分拆所属子公司 华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市 之相关内幕信息知情人股票交易自查报告的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司分拆所属子公司 华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市 之相关内幕信息知情人股票交易自查报告的 专项核查意见 案号：01F20233609 致：宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）的委托，担任宁波华翔分拆所属子公 司华翔金属科技股份有限公司（以下简称"华翔科技"）至深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）主板上市（以下简称"本次分拆"）相关事宜的专项法律顾 问。 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称 "《分拆规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 ...

甬兴证券有限公司关于 宁波华翔电子股份有限公司分拆所属子公司 华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市事宜 股票交易自查期间相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告之专项核查意见 根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法 律、法规的规定，甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"独立财务顾问"） 作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁波华翔"） 分拆其控股子公司华翔金属科技股份有限公司（以下简称 "华翔科技"）至深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市（以下简称"本次分拆"）的独立财 务顾问，对本次分拆上市相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告及中国证 券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）深圳分公司出具的查询结果 进行了核查，具体如下： 一、本次分拆的内幕信息知情人自查期间 本次分拆的内幕信息知情人买卖宁波华翔股票的自查期间为宁波华翔就本 次分拆事项首次作出决议之日前 6 个月 ...