ShineWing certified public accountants 紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaji Dongcheng District. Beilina 100027 P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1B0150 紫光国芯微电子股份有限公司 紫光国芯微电子股份有限公司全体股东: 我们对后附的紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称紫光国微)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 紫光国微管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2023年社会责任报告 紫光国微时刻铭记企业履行社会责任的重要性， 希望以责任擎启品牌，倡导与社会、环境和谐共融，不断努力 用实际行动为社会和谐发展贡献力量 关于本报告 报告范围： 本报告为年度报告，时间跨度为2023年1月1日至12月31日，基于社会责任履行的长期性与持续性， 本报告所涉及的内容包括但不限于2023年度，报告中部分信息内容将根据需要做适当延伸。 本报告涵盖紫光国芯微电子股份有限公司及所属分公司、子公司、联营公司。本报告中紫光国芯微 电子股份有限公司简称"紫光国微""公司""我们"等。 内容说明： 本报告不存在虚假信息、误导性陈述，公司保证内容的真实性、准确性和完整性。本报告所涉及的 财务数据仅供参考，以公司财务年报为准，其它数据均来自公司内部统计、行政文件。如无特别说明， 报告披露的金额均以人民币计量。 参考标准： 本报告编写立足行业背景，突出公司特色，本报告主要参考的编制标准包括：全球报告倡议组织 《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南 （2010）》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（C ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求， 认真履行职权，有效开展工作，对公司重大决策和决议的形成、表决程序以及董事、 高级管理人员履职情况进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，切实维护 了公司利益和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，为公司规范运作发挥了积 极作用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议召集、召开及表决程序符合 相关法律、法规的规定。会议具体情况如下： 1、2023 年 3 月 28 日，以现场表决的方式召开了公司第七届监事会第二十一 次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、 《2022 年度利润分配预案》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022 年度内部控制评价 报告》、《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公允合理的定价原则 及审计工作量来确定其年度审计费用并签署相关业务合同，以及根据业务需要聘请 其开展其他专项审计工作。该议案需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第2号-公告格式（2023年修订）再融资类第2号上市公司募集资金年度 存放与使用情况公告格式》等有关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2021]1574号）核准，2021年6月，公司向社会 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 料 | 智广芯下属其 | 采购原材料、 | 市场公允 | 60,000 | 8,903.71 | 49,326.18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 他企业 | 芯片等 | 价值 | | | | | | 紫光通信及其 下属企业 | 采购原材料、 服务器光模块 | 市场公允 价值 | 1500 | 14.97 | 535.01 | | | | 等设备 | | | | | | | 小计 | | | 62,500 | 9,076.65 | 51,764.65 | | | 智广芯下属其 | 销售产品 | 市场公允 | 6,000 | 0 | 2,838.05 | | ...

紫光国芯微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等规定和要求， 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收 入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度暨有关担保事项的议案》，同意公司及全资子公司根据资金需求，于 2024 年度 向银行申请总额度不超过人民币 440,000 万元的综合授信；同时，在上述授信下， 公司拟为全资子公司唐山国芯晶源电子有限公司（以下简称"国芯晶源"）提供不超 过人民币 5,000 万元的担保。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，提请股 东大会授权公司董事长及全资子公司董事长分别全权代表公司及子公司签署上述 综合授信及担保事项相关的协议和文件。现将具体情况公告如下： 一、拟申请 20 ...

紫光国微 2023 年度内部控制评价报告 紫光国芯微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告 紫光国芯微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合紫光国芯微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。内部控制存 在固有局限性，且由于情况的变化可能导致内 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"紫光国微"、"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认 真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东大会各项决议，积极 推进公司战略的落地和经营管理目标的达成。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与 公司重大事项的决策过程，推动董事会决议的落实，努力维护公司及全体股东的合法权 益。 现将公司董事会2023年度工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，受宏观经济增长放缓、全球贸易摩擦、行业需求复苏不及预期等多重因素 影响，公司下游需求下滑明显。面对复杂的外部形势和严峻的市场竞争环境，公司保持 战略定力、稳健经营，多措并举应对市场挑战，实现了经营业绩的总体稳定。同时，持 续加大新技术、新产品开发投入，不断提升生产效率、管理效能，公司综合竞争优势进 一步巩固。 2023年，公司持续强化科技赋能，巩固行业领先优势。全年研发投入16.33亿元，较 上年同期增长30.68%，占营业收入比例21.58%；全年取得各类专利授权共149项。公 ...