一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社 会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等 发行费用人民币 1,212.34 万元，实际募集资金净额为人民币 148,787.66 万元。截至 2021 年 6 月 17 日，上述募集资金全部到位，募集资金到位情况已经中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90047 号）。 公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构渤海 证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协 议。 二、募集资金使用情况 根据本次公开发行可转换公司债券募集说明书及公司第七届董事会第二十九 次会议决议、2023 年第一次临时股东大会决议和"国微转债"2023 年第一次债券 持有人会议决议，公司将原由全资子公司紫光同芯微电子 ...

渤海证券股份有限公司 关于紫光国芯微电子股份有限公司 募集资金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等 募集资金的差额用于永久补充流动资金。具体内容请查看公司于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 由于募投项目建设需要一定周期，资金要逐步投入，尚未使用的募集资金出现 暂时闲置的情况，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下，公司于 2024 年 5 月 9 日召开的第八届董事会第九 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限 自该次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 83,575.58 万元，其中：募投 项目建设累计使用 6,945.02 万元；补充流动资金累计使用 76,630.56 万元。公司使 用闲置募集资金购买银行 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会 议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日上 午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于募集资 金专户存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存放的议案》，并发表 意见如下： 监事会认为：公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的 前提下，将募集资金专户的存款余额以协定存款、定期存款、通知存款等方式存 放，不会影响募集资金投资项目的正常建设， ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][19]. Core Insights - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2024, with revenue at 2.873 billion yuan, down 23.18% year-on-year, and net profit at 738 million yuan, down 47.04% year-on-year [5][6]. - Despite the overall decline, revenue from smart security chips and crystal components showed growth, indicating potential areas of strength [6][17]. - The company has made advancements in automotive electronics, with new product launches expected to drive future growth [17]. Financial Summary - **Revenue and Profit**: For the first half of 2024, the company achieved revenue of 2.873 billion yuan, a decrease of 23.18% year-on-year, and a net profit of 738 million yuan, down 47.04% year-on-year [5][6]. - **Earnings Per Share (EPS)**: Basic EPS for the first half of 2024 was 0.87 yuan, a decline of 46.71% year-on-year [5][6]. - **Gross Margin**: The gross margin for the first half of 2024 was 57.95%, down 6.80 percentage points year-on-year [12]. - **Return on Equity (ROE)**: The weighted average ROE was 6.18%, a decrease of 7.32 percentage points year-on-year [12]. - **Cash Flow**: The net cash flow from operating activities was 633 million yuan, down from 1.147 billion yuan in the same period last year [14]. Segment Performance - **Integrated Circuits**: Revenue from integrated circuits was 2.725 billion yuan, down 24.96% year-on-year, accounting for 94.87% of total revenue [9]. - **Smart Security Chips**: Revenue from smart security chips was 1.482 billion yuan, up 0.93% year-on-year, representing 51.57% of total revenue [9]. - **Crystal Components**: Revenue from crystal components was 111 million yuan, up 23.15% year-on-year, accounting for 3.87% of total revenue [9]. Future Outlook - The company expects net profits for 2024-2026 to be 1.871 billion, 2.168 billion, and 2.677 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 2.20, 2.55, and 3.15 yuan per share [19]. - The report highlights the company's competitive advantages in special integrated circuits and automotive electronics, which are anticipated to contribute to future revenue growth [17].

证券研究报告 | 半年报点评 gszqdatemark 2024 09 03 年 月 日 紫光国微（002049.SZ） 2024H1 实现归母净利润 7.34 亿元，同比-47.04% 事件：公司发布 2024 年半年报。2024H1 公司实现营收 28.73 亿元，同比-23.18%； 归母净利润 7.38 亿元，同比-47.04%；扣非归母净利润 6.26 亿元，同比-52.83%。 单季度来看，2024Q2 营收 17.32 亿元，同比-21.09%，环比+51.87%；归母净利 润 4.31 亿元，同比-46.76%，环比+40.47%；扣非归母净利润 3.99 亿元，同比48.84%，环比+76.04%。 1、特种集成电路：在需求复苏不及预期且面临价格下降、去库存压力的情况下， 2024H1 国微电子营收 12.44 亿元，同比-42.52%，净利润 5.83 亿元，同比-50.80%。 从盈利能力来看，2024H1 特种集成电路毛利率 74.56%，同比-2.98pct，净利率 46.88%，同比-7.90pct。 持续大力投入研发，特种集成电路业务不断扩充品类。2024H1 公司研发支出 6. ...

证券研究报告·公司点评报告·半导体 紫光国微（002049） 2024 年中报点评：半导体市场稳步复苏，业 绩有望持续增长 2024 年 08 月 26 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|-------|--------|-------|-------|-------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 7120 | 7565 | 7684 | 8858 | 11076 | | 同比 | 33.28 | 6.26 | 1.57 | 15.28 | 25.04 | | 归母净利润（百万元） | 2632 | 2531 | 2563 | 3087 | 3895 | | 同比 | 34.71 | (3.84) | 1.29 | 20.41 | 26.19 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 3.10 | 2.98 | 3.02 | 3.63 | 4.58 | | P/E（ ...

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 紫光国芯微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------| | | | | 编号：20240823 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | 业绩说明会 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (北京)投资、合众资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | | | | | ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报 表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他有关资料。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人马道杰、主管会计工作负责人杨秋平及会计机构负责人(会计 主管人员)张典洪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 24 | | 第五节 环 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 关于间接控股股东名称变更的公告 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到间接控股股 东紫光集团有限公司的通知，其公司名称由"紫光集团有限公司"变更为"新紫 光集团有限公司"，并已完成工商变更登记手续，取得了新换发的《营业执照》。 变更后的工商登记信息如下： 名称：新紫光集团有限公司 统一社会信用代码：91110108101985435B 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：李滨 注册资本：67000 万元人民币 成立日期：1993 年 4 月 12 日 住所：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 24 层 2401 号 经营范围：集成电路和移动通信系统基站设备、交换设备及数字集成系统设 备、无线移动通信集成电路、基带、射频、多媒体芯片和相关数字芯片的技术开 发、技术转让、 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股价格为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起 生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于"国微转债"转股价格调整的公告》。 根据公司2023年度股东大会决议，公司实施了2023年年度利润分配方案：以 公司2024年6月21日总股本849,620,545股剔除已回购股份6,396,000股后的 843,224,545股为基数，向全体股东每10股派6.800000元人民币现金（含税）。本次 权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为0.6748809元/股。根据可转换公司 债券转股价格调整的相关条款，"国微转债"的转股价 ...