第一章 总 则 第一条 为规范紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事、决策程序，确保监事会的工作效率和监督职能，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，特 制定本规则。 第二章 监事的资格及任职 第五条 监事除符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还应具 有法律、会计等方面的专业知识和工作经验。有下列情形之一的，不得担任公司 的监事： 紫光国芯微电子股份有限公司 监事会议事规则 （2024年12月修订） 紫光国芯微电子股份有限公司监事会议事规则 第二条 公司设监事会。监事会是公司依法设立的监督机构，对公司财务以 及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。对股东会负责并报告工作。 第三条 监事依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，任何单位和个人不得非法干涉。 第四条 监事应当遵守国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益；不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利，不 得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产；监事除依法律 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于《中华人民 共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）已于 2024 年 7 月 1 日起施行，为 进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》相关条款进行修改，具体情况如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第八条 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日上午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长陈杰先生主持。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改< 公司章程>的议案》。 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日下午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不向下 修正"国微转债"转股价格的议案》。 鉴于"国微转债"已触发转股价格向下修正条件，董事会综合考虑现阶段情 况，决定本次不行使"国微转债"的转股价格向下修正的权利，且在次一交易日 起算的未来三个月内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 17 日，紫光国芯微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已经出现在连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"国微转债"转股价格向 下修正条件。 2、经公司第八届董事会第十五次会议审议同意，公司董事会决定本次不行 使"国微转债"的转股价格向下修正的权利，且在次一交易日起算的未来三个月 内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发"国微转债"转股 价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 3 月 18 日重新起算，若 再次触发"国微转债"转股价格向下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审 议程序，决定是否行使"国微转债"转股价格向下修正的权利。 公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于不向下修正"国微转债"转股价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、"国微转债"的基本情况 | ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 4、转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日 5、本次触发可转债转股价格修正条件的期间从 2024 年 11 月 27 日开始计 算，截至 2024 年 12 月 10 日，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已有 10 个交易日的收盘价格低于"国微转债"当期转股价格的 85%，若后 续公司股票收盘价格继续低于其当期转股价格的 85%，预计将触发"国微转债" 转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将在触发转股价格修正 条件当日，召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券的基本情况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021] ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company [4] Core Views - The company's performance is under pressure due to weaker-than-expected recovery in demand for special integrated circuits, leading to declines in both revenue and net profit [2] - Revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 4.263 billion, down 24.56% YoY, with net profit attributable to the parent company at RMB 1.01 billion, down 50.27% YoY [2] - The company is actively expanding its market and making progress in new product development, particularly in FPGA, special memory, and network interface chips [2] - The report revises down the company's net profit forecasts for 2024/2025/2026 to RMB 1.298/1.749/2.292 billion, with corresponding P/E ratios of 42/31/24x [2] Financial Performance Summary - Revenue for 2024E is projected at RMB 5.95 billion, a 21.36% decline YoY, with net profit attributable to the parent company at RMB 1.298 billion, down 48.7% YoY [3][6] - Gross margin for 2024E is expected to be 55.97%, down from 61.19% in 2023A [6] - ROE for 2024E is forecasted at 10.49%, a significant drop from 21.72% in 2023A [6] - The company's EPS for 2024E is projected at RMB 1.53, down from RMB 2.98 in 2023A [7] Product Development and Market Expansion - The company's FPGA products maintain a leading position in the industry, with new high-performance products gaining traction and securing orders from key customers [2] - In the special memory sector, the company continues to lead with the most comprehensive product series and advanced technology, with new products already being supplied to customers [2] - Progress in network and interface chips, system-level chips, RFSoC, and general MCU products is positive, with orders secured for multiple new products [2] - The company has completed the design and tape-out of several analog products, including high-performance RF clocks, multi-channel switching power supplies, and high-performance operational amplifiers [2] Valuation and Key Metrics - The company's P/E ratio for 2024E is 42x, with a P/B ratio of 4.4x [7] - EV/EBITDA for 2024E is projected at 33.05x, indicating a relatively high valuation [7] - The dividend yield for 2024E is expected to be 0.54%, down from 1.06% in 2023A [7]

紫光国芯微电子股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡紫光微 电子有限公司（以下简称"无锡微电子"）于 2024 年 1 月 27 日召开 2024 年第一 次临时股东会，审议通过了《关于无锡紫光微电子有限公司解散方案的议案》， 决定终止无锡微电子的经营活动，对其进行清算注销。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于拟清算注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-005）。 近日，公司收到无锡高新技术产业开发区（无锡市新吴区）数据局出具的《登 记通知书》，准予无锡微电子的注销登记，相关注销登记手续已办理完毕。本次 注销完成后，无锡微电子不再纳入公司合并财务报表范围。本次无锡微电子清算 注销不会对公司的正常生产经营、整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存 在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，乔志城先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。截至本公告披露日，乔志城先生未持有本公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 乔志城先生辞去公司副总裁职务，不会影响公司正常生产经营。乔志城先生 在担任公司副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对乔志城先生在任职 期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 1 日 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 31 日收到公司副总裁乔志城先生提交的书面辞职报告，乔志城先生因个人原因 决定辞去公司副总裁职务，辞去上述职务 ...

14.79/20.01/23.74 亿元, EPS 分别为 1.74/2.36/2.79元, 当前股价对应 PE 分别为 39.19/28.96/24.41 倍。维持"推荐"评级。 公司点评报告 · 国防军工 特种业务依然承压,多品类更新迭代加快 紫光国微点评报告 2024年10月30日 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...