| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产 品的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币 16 亿元 （含本数）的自有资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用期限自本次董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 现将相关情况公告如下： 一、使用自有资金购买银行理财产品概述 （一）投资目的 为加强现金管理，提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动 性较好、风险可控的短期保本型银行理财产品，提高资金效益。 （二）投资额度 本次使用的资金额 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-016 债券代码：127038 债券简称：国微转债 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定， 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据2025年度的生产经营和业务发 展的需要，预计2025年度因向北京智广芯控股有限公司（以下简称"智广芯"）下属公 司采购商品、销售产品、接受劳务、提供劳务等累计发生的与日常生产经营有关的关 联交易总金额为58,000.00万元，去年发生同类关联交易总金额为52,482.24万元（未 经审计）。 2025年2月26日，经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立 董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司董事 会审议。2025年2月28日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开 第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.6 亿元（含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社 会公开发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 15 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次 会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日下午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席马宁辉先生召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微 电子股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，一致通过如下议案： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的公 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 鉴于独立董事黄文玉先生已辞去公司第八届董事会审计委员会委员、董事会 薪酬与考核委员会委员（召集人）职务，同意补选来有为先生为公司第八届董事 会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 补选完成后，公司第八届董事会审计委员会和公司第八届董事会薪酬与考核 委员会成员如下： 董事会审计委员会：独立董事马朝松、独立董事来有为、董事范新，独立董 事马朝松为召集人。 董事会薪酬与考核委员会：独立董事来有为、独立董事谢永涛、董事长陈杰， 独立董事来有为为召集人。 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 ...

北京市中伦律师事务所 关于紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于紫光国芯微电子股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称"中国"，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，审 查了公司提供的如下相关文件（以下简称"核查资料"），包括： 1. 公司现行有 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财及使用闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召 开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》和《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超 过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自 本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用；同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币 14 亿元（含 本数）的自有资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用期限自本次董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。2024 年 9 月 29 日，公司召开第八届董事会第十二 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于公司董事兼总裁辞职及补选董事、聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事兼总裁辞职的事项 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事兼总裁谢文刚先生提交的书面辞职报告，谢文刚先生因个人原因决定辞去公 司董事、总裁职务，辞去前述职务后，谢文刚先生继续在公司控股公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的相关 规定，谢文刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢文刚先生辞去公 司董事兼总裁职务不会对董事会正常运作和公司日常生产经营活动产生重大影 响。截至本公告披露日，谢文刚先生直接持有本公司股票 199,800 股，不存在应 当履行而未履行的承诺事项；其所持公司股份仍按照《上市公司董事、监事和高 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司证券事务代表情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。同意聘任丁芝永先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 丁芝永先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行 职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合相关法律法规、《深圳证券交 易所股票上市规则》等关于证券事务代表任职资格的规定。丁芝永先生简历见附 件。 邮箱：zhengquan@gosinoic.com 联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层 邮编：100191 二、备查文件 1、公司第八届 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案 2025年2月12日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年2月28日召开公司2025年第二 1 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召开第 八届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议 案》，决定于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 13 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-00 ...