| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事兼总裁辞职及补选董事、 聘任总裁的公告》。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司总裁的议案》。 鉴于谢文刚先生已辞去公司总裁职务，经公司董事长陈杰先生提名，董事会 提名委员会审核并建议，同意聘任李天池先生为公司总裁，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 17 日上午在北京市海淀区知春路 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人紫光国芯微电子股份有限公司董事会现就提名来有为为紫光国芯微电 子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 一、 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人来有为作为紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人紫光国芯微电子股份有限公司董事会提名为_紫 光国芯微电子股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选公司独立董事的情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄文玉先生因 个人原因，决定辞去公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员（召集 人）、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董 事辞职的公告》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《紫光国芯微 电子股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第八届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会 提名，董事会提名委员会审核并建议，同意补选来有为先生(简历见附件)为公司 第八届董事会独立董事， ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 2025年2月12日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年2月28日召开公司2025年第二 次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 紫光国芯微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2025年2月28日（星期五）下午14:50； 网络投票时间为：2025年2月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公 司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 12 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限 公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案： 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公 司独立董事的议案》。 鉴于独立董事黄文玉先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务， 经公 ...

汽车电子领域全面布局，特种行业持续拓 展 核心观点 事件：公司发布 2024 年业绩快报。 盈利预测与投资建议 ⚫ 我们预测公司 24-26 年每股收益分别为 1.40、1.97、2.53 元（原 24-25 年预测为 4.20、5.19 元，主要系下调了主营业务营收和毛利率），根据可比公司 25 年平均 36 倍 PE 估值，给予 70.92 元目标价，维持增持评级。 风险提示 ⚫ 电子产业链下游需求恢复不及预期；智能安全芯片业务增长不及预期风险。 公司主要财务信息 | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 7,120 | 7,565 | 5,511 | 6,897 | 8,414 | | 同比增长 (%) | 33.3% | 6.3% | -27.2% | 25.1% | 22.0% | | 营业利润(百万元) | 2,882 | 2,720 | 1,288 | 1,869 | 2,488 | | 同比增长 (%) | 34.6% | -5.6% | -52 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年度业绩快报 3、归属于上市公司股东的每股净资产=归属于上市公司股东的所有者权益/公司总股本 扣除回购专用证券账户持有的股份，公司回购专用证券账户持有的股份数量为 639.6 万股。 二、经营业绩和财务状况情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，公司就业绩快报有关重大事项 已与公司年报审计会计师事务所进行了沟通，与会计师事务所在业绩快报方面不 存在重大分歧，请投资者注意投资风险。 | | | 币种：人民币 | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | | | （%） | | 营业总收入 | 551,1 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025年1月7日（星期二）下午14:30； 网络投票时间为：2025年1月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年1月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月7日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈杰先生 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东大会已通 ...

北京市中伦律师事务所 关于紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于紫光国芯微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：紫光国芯微电子股份有限公司 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文 ...