| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股价格为 98.18 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起 生效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于"国微转债"转股价格调整的公告》。 根据公司2023年度股东大会决议，公司实施了2023年年度利润分配方案：以 公司2024年6月21日总股本849,620,545股剔除已回购股份6,396,000股后的 843,224,545股为基数，向全体股东每10股派6.800000元人民币现金（含税）。本次 权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为0.6748809元/股。根据可转换公司 债券转股价格调整的相关条款，"国微转债"的转股价 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日召 开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》和《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用 不超过人民币 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限 自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用；同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币 13 亿元 （含本数）的自有资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用期限自本次董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 2024 年 5 月 9 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于"国微转债"恢复转股的公告 根据相关规定，"国微转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日（即 2024 年 6 月 24 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司董事会 特别提示： 2024 年 6 月 20 日 债券代码：127038 债券简称：国微转债 恢复转股时间：自 2024 年 6 月 24 日起恢复转股 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益 分派，根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：国微转债，债券代码：127038） 于 2024 年 6 月 14 日起暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在《中 国证券报》及巨潮资 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》等相关规定，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购 专用证券账户持有的公司股份不享有本次利润分配权利。 自分配方案披露至实施期间，因可转换公司债券"国微转债"转股，公司总 股本由849,620,535股增加至849,620,545股。根据现金分红总额不变的原则，公司 本次实际每股派发现金红利=现金分红总额/现有总股本849,620,545股扣除公司 回购专用证券账户持有的6,396,000股后的总股数＝0.6800000元（含税），实际每 10股派发现金红利＝现金分红总额/现有总股本849,620,545股扣除公司回购专用 证券账户持有的6,396,000股后的总股数*10＝6.8000 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于"国微转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127038，债券简称：国微转债 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1574号"文核准，紫光国芯微 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年6月公开发行了1500万张可转 换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币15亿元。 根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及 《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条 款：在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024年6月12日（星期三）下午14:50； 网络投票时间为：2024年6月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年6月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月12日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集 ...

北京市中伦律师事务所 关于紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 债券代码：127038 债券简称：国微转债 转股起止时间：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 14 日起至 2023 年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2023 年 度权益分派，根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的约定及有关 业务办理指南的规定，自 2024 年 6 月 14 日起至本次权益分派股权登记日止，公 司可转换公司债券（债券简称：国微转债，债券代码：127038）将暂停转股，本 次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换 公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 公开发行可转换公司债券跟踪评级报 告（2024） 编号：信评委函字[2024]跟踪 0499 号 表 1： 紫光国芯微电子股份有限公司 公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2024） 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 7 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"国微转债"将于 2024 年 6 月 11 日按面值支付第三年利息，每 10 张"国微转债" （面值 1000 元）利息为人民币 6.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 6 月 7 日 3、除息日：2024 年 6 月 11 日 4、付息日：2024 年 6 月 11 日 5、"国微转债"票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、"国微转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 7 日，凡在 2024 年 6 月 7 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 6 月 7 日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。 7 ...