深 圳 证 券 交 易 所 本所希望你公司及相关当事人吸取教训，及时整改，杜绝上 1 述问题再次发生。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管 理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股 票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信 息披露义务。 特此函告 关于对深圳市得润电子股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 4 号 深圳市得润电子股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 30 日，你公司披露公告称收到中国证券监督 管理委员会深圳监管局出具的《关于对深圳市得润电子股份有限 公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕266 号）（以下简称决 定书）。 决定书显示，你公司 2020 年半年度至 2022 年半年度定期报 告披露的应收款项收回情况与实际不符，相关年度财务报告数据 不准确。此外，你公司还存在《公司章程》关于对外担保审批权 限、审议程序的责任追究制度不健全，以及内幕信息知情人登记 不完整等问题。 本所对上述事项表示高度关注，你公司及相关当事人涉嫌违 反了本所《股票上市规则》及相关规定，本所将依规对你公司及 相关当事人采取相应措施。 深圳证券交易所 上市公司 ...

关于追认与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第八届董事会 第一次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》， 现将具体情况公告如下： 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-083 深圳市得润电子股份有限公司 一、共同投资暨关联交易概述 深圳市得润电子股份有限公司作为有限合伙人使用自有资金认缴出资人民币 1,000 万元与普通 合伙人兼执行事务合伙人、基金管理人成都历荣远昌私募基金管理有限公司及其他有限合伙人共同 投资设立了（以下简称"嘉兴得泓"）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日及 2023 年 11 月 14 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2023-063）及《关于与专业投资机构共同 投资设立基金的进展公告》（公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议于 2023 年 12 月22 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议 的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为公司本次追认与关联方共同投资暨关联交易的事项不会对公司经营及独立 性产生影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次追认与关联方共同 投资暨关联交易的事项。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-084 深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届监事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳市得 ...

深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-082 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 12 月22 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中 董事陈骏德先生、虞熙春先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的 董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举邱扬先生为公司第八届董事会董事长，选举刘标先生为公司第八届董事会副董事长。任期 与公司第八届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。 各专门委员会委员任期 ...

关于深圳市得润电子股份有限公司 中信证券股份有限公司 追认与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 得润电子股份有限公司（以下简称"公司"或"得润电子"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法规和规 范性文件的规定，对得润电子追认与关联方共同投资暨关联交易的事项进行了 认真、审慎的核查，发表如下核查意见： 一、共同投资暨关联交易的概述 得润电子作为有限合伙人使用自有资金认缴出资人民币 1,000万元与普通合 伙人兼执行事务合伙人、基金管理人成都历荣远昌私募基金管理有限公司及其 他有限合伙人共同投资设立了嘉兴得泓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"嘉兴得泓"）。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在指定信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2023-063）。 2023 年 12 月 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-085 深圳市得润电子股份有限公司 1．你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习和培训，忠实、勤勉地 履行职责，切实完善公司治理，健全内部控制制度，严格履行信息披露义务。 2．你公司应加强财务核算基础，提升会计核算水平，增强财务人员的专业水平，确保会计核算 和财务管理的规范性，从源头保证财务报告信息质量。 3．你公司应高度重视整改工作，对公司治理、内部控制、财务会计核算等方面存在的薄弱环节 或不规范情形进行全面梳理和改进，切实提高公司规范运作水平。 4．你公司应全面梳理相关应收款项收回涉及业务的具体情况，按照企业会计准则的相关规定依 法合规处理。 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督管理委员会深圳监 管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《关于对深圳市得润电子股份有限公司采取责令改正措施 的决定》（[2023]266 号）（以下简称"《决定书》"），现将具 ...

中国深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 21A-3/F., 22A-26A/F., CTS Tower, No.4011, Shennan Boulevard, Shenzhen, P.R.C. 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编（P.C.）：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com/ 广东华商律师事务所 关于深圳市得润电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 广东华商律师事务所 关于深圳市得润电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1 一、本次股东大会的召集和召开程序 2023年12月12日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会于2023年12月13日在《证券时 报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召 开20 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-081 深圳市得润电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高 人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 12月 13 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 12 月29 日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 年 12 月 29 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-078 深圳市得润电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高 人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。 一、会议召开和出席情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 11 月 30 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 12 月18 日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 年 12 月 18 日（现场股东大会召开当 ...

深圳市得润电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范 公司对外担保的风险，维护公司和股东的合法权益，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（以下简称"《8号指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押等形式的担保， 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司全 资子公司和控股子公司应在其董事会或股东 ...