中钢天源股份有限公司 独立董事唐荻 2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为中钢天源 股份有限公司第七届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等内部制度的 规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责， 作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发 挥了独立董事的作用。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 唐荻：1955 年 4 月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。现任钢铁 共性技术协同创新中心首席科学家，高效轧制与智能制造国家工程研究中心首席 科学家，中国金属学会理事，专家委员会专家，兼任中国金属学会材料深加工分 会主任委员。2017 年 9 月至今担任公司独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并 按 ...

二〇二四年四月二十七日 经核查公司独立董事杨阳、唐荻、林钟高的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，亦不存在（《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的 情况。符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 中钢天源股份有限公司 董 事 会 中钢天源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，中钢天源股份有限公 司（ 以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事杨阳、唐荻、林钟高的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-011 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：经中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十五次会议决议通过，本次股东大会由董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00 中钢天源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月17日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

中钢天源股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 中钢天源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中钢天源股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括本公司及全资、控股子公司。全资子公司为中 钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司、湖南特种金属材料有限责任公司、中唯炼 焦技术国家工程研究中 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-006 中钢天源股份有限公司 三、监事会意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会、深圳 证券交易所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公 司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合 公司和全体股东的利益。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于母公司所有者的净利润为 274,624,221.15 元。公司 2023 年度末累计未分 配利润为 1,024,118,021.07 元，其中母公司 2023 年度末累 ...

中钢天源股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-002 中钢天源股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月六日 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理许定 胜先生及洪涛先生递交的书面辞职报告。许定胜先生及洪涛先生因个人原因，申 请辞去公司副总经理职务，辞职后，仍在公司继续工作。 截至本公告披露日，许定胜先生持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 20 万股，占公司总股本的 0.03%，洪涛先生持有已获授但尚未解除限售的限制性 股票 20 万股，占公司总股本的 0.03%。公司将根据《首期限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等相关法律、法规进行管理其所持股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，许定胜先生及洪涛先生的辞职报告自送达公司董事会之 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 日分别召开第七届董事会第二十四次（临时）会议和 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同 意对公司经营范围进行修订，详见公司于 2023 年 10 月 28 日和 2023 年 11 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、工商变更登记情况 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-001 近日，公司已完成经营范围的变更登记并取得了由马鞍山市市场监督管理局 换发的《营业执照》，其他登记事项未发生变更。 中钢天源股份有限公司 三、备查文件 关于完成工商变更登记的公告 1、马鞍山市场监督管理局换发的《营业执照》。 特此公告。 中钢天源股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月六日 ...

北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 北京市君致律师事务所 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East,Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）：010-52213236/7 （总机） 法律意见书 君致法字 2023479 号 致：中钢天源股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢天源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所孙赓律师、柴佳欣律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言， 是真实、准确、完整的。 本所律师 ...

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2023-045 中钢天源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00。 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星 期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长毛海波先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有 ...

一、交易资产的交付或过户情况 （一）本次免于发出要约收购情况 2022 年 12 月 21 日，中国宝武收到国务院国资委通知，经报国务院批准， 中国宝武与中国中钢集团有限公司（以下简称"中钢集团"）实施重组，中钢集 团整体划入中国宝武。因此，本次收购系中国宝武通过无偿划转方式取得中钢集 团 100%股权。本次收购完成后，中国宝武将持有中钢集团 100%股权，导致间接 收购中钢集团合计持有的中钢天源 32.85%股权；中国宝武成为中钢天源的间接 控股股东，中钢天源的实际控制人仍为国务院国资委。 中国国际金融股份有限公司 关于中钢天源股份有限公司收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"、"上市公司"）的财 务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、 第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规 定，持续督导期从中钢天源公告收购报告书至收购完成后的 12 ...