证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-004 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事杨阳先生、唐荻先生、林钟高先生分别向董事会提交了《独立 董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表 ...

关于中钢天源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）1600055 号 | | | 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1-10 1-2 KT4 MB Ell. 430077 No. 166 Zhonokal Road Wuhan 49007 关于中钢天源股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 1600055 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中钢天源股份有限公司(以下简称"中钢天源")截至 2023年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工 作。 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm:// acc.mof.ws.com 无不 中审众环会计师事务所（特殊食道合伙） 武汉市中北條 166 号长江产业人厦 17-18 楼 邮政编码:430077 Zhongshenzhonghuan Carilfied Public Accountants LLP 17-18/F,Yangtze River Indus ...

中钢天源股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《《公司章程》等相关规 定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠 实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构基本情况 企业成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务 所《（特殊普通合伙）（以下简称《"中审众环"）从业人员总数 5,122 人，其中合伙 人 216 人，注册会计师 1,244 人。注册会计师中，720 人签署过证券服务业务审 计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 鉴于公司原审计机构大华会计师事务所《（特殊普通合伙）已连续 4 年为公司 提供审计工作，根据中华人民共和国财政部、 ...

中钢天源股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）1600118号 0 l u U 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 众环审字(2024) 1600118 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中钢 天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中钢天源董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、中钢天源对内部控制的责任 Insboasburn Certified Public Accomatanta JIP ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-005 中钢天源股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

中钢天源股份有限公司 第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门 会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事杨阳召集并主持。应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司2023年度日常关联交易的实际发生额超过预计金额，预计金额是基于未 来业务需要而初步预测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性， 具体执行时受到实际业务进展、市场等因素影响，因此实际发生情况与预计存在 一定差异。但是上述差异没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营情况 及财务状况产生影响。 杨 阳 唐 荻 林钟高 2024 年 4 月 25 日 _______________ __________ ...

关于中钢天源股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）1600057 号 | | | 专项审核报告 1-2 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l i I 关于中钢天源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众坏专字(2024) 1600057 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中钢天源股份有限公司(以下简称"中钢天源")2023年12月31日 合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及 公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证 券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中钢天源公司管理层的 责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准 ...

中钢天源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中钢天源股份有限公司（以下简称"中钢天源"或"公司"）董事 会严格落实《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，紧紧围绕公司战 略规划和年度工作任务，充分发挥"定战略、作决策、防风险"的功能作用，面 对严峻的宏观经济形势和激烈的行业竞争环境，本着对全体股东负责的原则，开 展好各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，公司高质量发展取得新成 效。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 2023 年，公司以"1+7+10"为牵引，紧盯商业计划书各项指标要求，积极克 服市场影响，推进工作稳步运营。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 53.22 亿元，较年初增加 6.87%，归属于上市公司股东的净资产 30.85 亿，较年初增加 3.95%。2023 年实现营业收入 27.71 亿元，同比增长 0.30%，实现利润总额 3.67 亿元，归母净 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-008 中钢天源股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议，公司 2017 年发行 股份购买资产并募集配套资金（简称"2017 年非公开发行"）涉及募集资金投 资项目均已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率， 公司拟对所涉项目结项，并将节余募集资金 1,558.88 万元（包含扣除手续费的 现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金的金 额以资金划转日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活 动，同时拟注销相关的募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项无需 ...

中钢天源股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 中钢天源股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 广东奥赛钢线有 限公司包含商誉 | | 合并广东奥赛钢 | | | | | | | 线有限公司所形 | 北京国融兴华资 | | 国融兴华评报字 | | 的相关资产组的 | | 成的包含商誉的 | 产评估有限责任 | 王化龙、张士欣 | [2024]第 030030 | 可收回金额 | 账面价值 | | 相关资产组 | 公司 | | 号 | | 1,832.93 万元， | | | | | | | 可收回金额不低 | | | | | | | 于 2,951.59 万元 | | | | | | | 中钢集团（贵 | | 合并中钢集团 | | | | | 州）业黔检测咨 | | | ...