会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-012 远光软件股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）继续负责公司 2025 年 度财务报表、内部控制审计业务，聘期一年。本次续聘致同所符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务 ...

远光软件股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 远光软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合远光软件股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：远光软件股份有限公司、集睿思检测技术服 务（珠海）有限公司、南京远光广安信息科技有限公司 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-014 远光软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2025 年5月14日（星期三）召开2024年年度股东会。 一、召开会议的基本情况 6．会议的股权登记日：2025年5月7日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 1．股东会届次：2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。经2025年3月27日召开的公司第八届董事会 第十六次会议审议通过，决定召开本次股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年5月 ...

远光软件股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 远光软件股份有限公司 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效执行。公司《2024 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），远光软件股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司《2024 年年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度 的建设和运行情况进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未 发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规定的情形。公司出具 的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、 信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明， 符合公司内部控制各项工作运行现状的客 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-008 远光软件股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 2.审议通过了《2024 年年度利润分配预案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》刊登在 2025 年 3 月 29 日《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 15 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席宋岩女士 主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中宋岩女士、马旭先生、卢峰女士 以通讯方式出席。公司全体董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开 程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 二 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-007 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 15 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由副董事长龚政先生主持，应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中林武星先生以现场方式出席，其他董事以通 讯方式出席，全体监事及部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的 董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024年年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在 2024 年年度股东会上述 职，《 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-009 远光软件股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配预案 为：以未来实施 2024 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。 2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《2024 年年度利润分配预案》，表决结果为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 同日召开第八届监事会第八次会议审议通过了《2024 年年度利润分配预案》，表 决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊 ...

远光软件股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A005309 号 远光软件股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了远光软件股份有限公司（以下简称远光软件公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了远光软件公司 2024 年 12 月 ...

远光软件股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A005310 号 远光软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了远光软件股份有限公司（以下简称远光软件公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是远光软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 ...