证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-058 远光软件股份有限公司 关于挂牌转让参股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 3.本次股权转让采取公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定，暂无法判断是 否涉及关联交易，若挂牌转让导致关联交易，公司将按照关联交易履行相应的审 议程序及信息披露义务。 二、交易对方的基本情况 本次通过公开挂牌方式转让股权，受让方尚未确定，多禧投资其他股东均放 弃了优先受让权。 三、交易标的基本情况 1.基本信息 1.本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对手方、交易对价等相关事项尚未 确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 2.根据《公司章程》相关规定，本次公司全资子公司挂牌转让参股子公司股 权，已经全资子公司股东决定并经公司董事长专题会议审议通过，无需提交公司 董事会或股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、交易概述 1．公司全资子公司集睿思检测技术服务（珠海）有限公司（以下简称" ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 投资者关系活动记录表 | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 取得持续性突破。谢谢！ 3. 综合能源业务、低碳管理业务主要服务的客户是哪 些，有哪些产品？ | | 答：尊敬的投资者，您好！目前综能和低碳业务均为能 碳综合优化的场景，面向低碳零碳园区、用能企业、以及电 网企业所构建的微网、虚拟电厂等场景提供服务。主要产品 为能碳综合优化的软件平台产品，碳资产管理、综合能源服 务平台，以及微网控制算法，为客户提供能碳管理平台、碳 | | 资产管理、综合能源、以及 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-056 远光软件股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的进展公告 一、财务资助事项概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同 意公司向控股子公司广东数远科技有限公司（以下简称"数远科技"）提供总额 不超过 3,000 万元的财务资助；公司于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第 十三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向 数远科技提供总额不超过 8,800 万元的财务资助，该额度包含前述 3,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日和 2024 年 12 月 11 日披露的《关于向控 股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-010）和《关于向控股子公司 提供财务资助的公告》（公告编号：2024-053）。 二、财务资助进展情况 为保证数远科技正常运营的资金需求，公司于 2024 年 12 月 19 日与数远科 技签署了《借款合同》（以下简称"本合同" ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-055 远光软件股份有限公司 注册地址：南京市鼓楼区中山北路 350 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于控股子公司减资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司南京远光广安信 息科技有限公司（以下简称"远光广安"）股东协商一致，同意远光广安注册资 本由 3,900 万元人民币减少至 2,600 万元人民币，减资后公司全资子公司集睿思 检测技术服务(珠海)有限公司持有远光广安 100%股权。具体情况详见公司于 2024 年 9 月 19 日披露在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号： 2024-032）。 二、工商变更登记进展情况 近日，远光广安已完成减资工商变更登记手续，并取得由南京市鼓楼区政务 服务管理办公室换发的《营业执照》，相关信息登记如下： 公司名称：南京远光广安信 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240039 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | 其他 | | 国金证券"我是股东"投资者走进远光软件交流活动 | | 参与单位名称及 | | | 参与国金证券"我是股东"投资者走进远光软件的交流活动 | | 人员姓名 | 的 50 余位投资者。 | | | | 时间 2024 | 年 1 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-052 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按照《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，对与 关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"）及其下属单位、国 家电网有限公司（以下简称"国家电网"）及其下属单位（除国网数科及其下属 单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称"国电电力"）及其下 属单位 2025 年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的预计，预计 2025 年度 与上述关联方的日常关联交易金额为 210,400 万元，2024 年 1-11 月，公司与上 述关联方实际发生的日常关联交易总额为 123,285.16 万元。 2025 年度日常关联交易预计金额的确定是基于公司历史交易情况和 2025 年 度的经营计划，公司的关联交易均遵循公平、公正的市场原则，不会对公司独立 性产生影响。 公司 2025 年度日常关联交易金额预计事项履行的审议程序如下： （1）2024 年 12 月 10 日公司召开第八届董事会独立董事专 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-051 远光软件股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的公告 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按照《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议、2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对 2024 年度日常关联交易金额进行 预计的议案》，对与关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"） 及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）及其下属单位（除 国网数科及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称"国 电电力"）及其下属单位 2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。因 国家电网推进省管产业单位并账并表重点工作，将国网省管产业单位纳入国网系 统内单位，原来不属于公司关联方的国网省管产业单位成为公司关联方，导致公 司与以上关联方 2024 年度日常关联交易实际发生金额可能超过预计 ...

远光软件股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-050 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 4 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十三次会议的通知。会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生 主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中林武星先生、亓峰先生、赵合 喜先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会 议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚 政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。 3.审议通过了《关于对 2025 年度日常关联交易金额进行预计的议案》 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-053 远光软件股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1.额度：向数远科技提供总额不超过 8,800 万元的财务资助，财务资助具体 金额根据数远科技的资金状况及实际需求确定，在不超过上述额度的情况下，额 度可以滚动使用。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于 向控股子公司提供财务资助的议案》，向数远科技提供总额不超过 3,000 万元的 财务资助，该额度包括在本次提供财务资助总额 8,800 万元之内。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。 因业务需要，公司向控股子公司广东数远科技有限公司（以下简称"数远科技"） 提供财务资助，具体情况公告如下： 一、财务资助概述 为保证控股子公司数远科技业务运营的资金需求，同时提升公司资金使用效 益，公司向数远科技提供财务资助，用于补 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-054 远光软件股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2024 年12月27日（星期五）召开2024年第四次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第四次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。经2024年12月10日召开的公司第八届董事 会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年12月27日（星期五）上 午10:00；网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月27日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络 ...