中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 273 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2024年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、表决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有否决提案的情形。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-036 远光软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2024年10月10日（星期四）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年10月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年10月10日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时 间。 6．主持人：副董事长王新勇先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-039 远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 10 月 9 日收 到董事、副董事长刘全先生的辞职申请，刘全先生因工作调整原因，申请辞去 公司董事、副董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 上述辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会对刘全先生在担任董事、副董 事长期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，刘全先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的 股份锁定承诺事项。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 1 远光软件股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-035 远光软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2024 年10月10日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经2024年9月19日召开的公司第八届董事 会第九次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的 召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年10月10日（星期四）上 午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年10月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月10日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采 ...

| | 远光软件股份有限公司章程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 党的组织和统战组织 32 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

远光软件股份有限公司 公司章程修正案 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 19 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过《关于修改< 公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修 订，具体情况如下： | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第九条 董事长为公司的法定代表人，不同时兼任公司总裁职 | | | 第九条 | | | | | 董事长为公司的法定代表人，不同时兼任公司总裁职 | | | | | | 务。 | | | | | | | 务。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | | | | | | | | 表人。 | | | | | | | | | | | 第二十条 公司发起人为珠海市东区荣光科技有限公司（现已更 | | | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长 职责的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》，现就相关情况公告 如下： 一、聘任名誉董事长 陈利浩先生为公司创始人。三十余年来率领公司全体同事坚持自主创新，抢 抓发展机遇，以丰富的行业经验、创新精神和前瞻思维布局企业战略、引领公司 发展，带领公司成功在深圳证券交易所上市，取得了连续二十多年的"国家鼓励 的重点软件企业"等资质和荣誉，为公司的高质量发展作出了重大贡献，在国内 软件行业具有相当的影响力。他以强烈的社会责任感发起数个全国性公益项目， 传递社会主义核心价值，推动体制机制优化，为公司良好的社会形象奠定了坚实 基础。他创立并持续丰富、完善的公司文化、管理理念深入同事人心，深受各界 肯定，是公司健康发展的良性动力。 为推动公司管理团队年轻化，陈利浩先生申请于 2024 年 9 月 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-033 远光软件股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 1.审议通过了《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长职责的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长职责及董事变更的公告》刊登 在 2024 年 9 月 20 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 14 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长王新 勇先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中龚政先生、向万红先 生、林武星先生以现场方式出席，副董事长刘全先生因工作原因委托职工代表董 事向万红先生出 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-032 远光软件股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 9 月 26 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意 全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司（现已更名为"集睿思检测技 术服务(珠海)有限公司"，以下简称"集睿思检测"）与南京广安科技有限公司 （以下简称"南京广安"）共同出资设立南京远光广安信息科技有限公司（以下 简称"远光广安"），其中集睿思检测出资 2,600 万元，占远光广安注册资本的 66.67%；南京广安投资 1,300 万元，占远光广安注册资本的 33.33%。 为加强股权投资管理，推动公司高质量发展，经远光广安股东协商一致，远 光广安决定减资，减资后注册资本由3,900万元人民币减少至2,600万元人民币， 其中南京广安减资退股，集睿思检测出资不变。 本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-031 远光软件股份有限公司 公司就与江苏润庆兴通企业管理有限责任公司、北京景观优选物业管理有限 公司、湖州嘉恒投资管理有限公司、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司合同纠纷一 案向北京金融法院提起诉讼，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露在《证 券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-053）。 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审 2.公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3.涉案的金额：获分配的信托财产本金 10,000 万元及收益、违约金、律师 费、保全费、诉讼费等 4.对公司损益产生的影响：因公司目前仅收到法院送达的《上诉状》，二审 尚未开庭审理，因此暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京金融法院送达的 《上诉状》。现将有关情况公告如下： 一 ...