证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-044 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co m.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 6．会议的股权登记日：2024年11月6日。 远光软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2024 年11月13日（星期三）召开2024年第三次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。经2024年10月25日召开的公司第八届董事 会第十一次会议审议通过，决定召开本次股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年11月13日（星期三）上 午10:00；网络投票时间:通过 ...

远光软件股份有限公司 关联交易管理制度（2024.10） 远光软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司和非关联股东的合法权益,特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《远 光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产或出售资 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-040 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 15 日 以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事 长石瑞杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中石瑞杰先生、龚 政先生、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，全体监事及高 管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规 章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在 2024 年 10 月 26 日《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni ...

远光软件股份有限公司 股东会议事规则（2024.10） 远光软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司股东会规则》和《远光软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

远光软件股份有限公司 内部审计制度（2024.10） 远光软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第五条 本公司的审计业务受董事会审计委员会领导，向董事会负责并报告工 作。 第二章 审计工作的任务 第六条 监督检查本公司控股子公司、分支机构的投资经营、财务收支、营销 活动、物流循环以及薪酬管理等，贯彻执行国家方针、政策、法令和财务制度的情 况，以促进部门、单位严格遵守相关法律。 第一条 为了更好地贯彻执行《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审 计法实施条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》，加强内部审计监督和有效 地开展内部审计工作，结合远光软件股份有限公司（以下简称：本公司）具体情况， 特制订本制度。 第二条 本公司设立审计机构，实行内部审计监督制度。通过审计监督，以严 肃财务纪律，监督履行财务责任，改善企业经营管理，提高经济效益，促进公司健 康发展。 第三条 遵照审计法规，本公司审计机构在董事会的直接领导下，对公司的财 务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行系统的审计监督，独立行使内 部审计职权。 第四条 本公司审计机构和人员本着维护公司合法经济权益的原则，公允地证 实本公司财务责任履 ...

本次会议审议情况如下： 1.审议通过了《关于提名第八届监事会监事的议案》 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-041 远光软件股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 15 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，由过半数监事共同推举监事卢 峰女士主持，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议的召集、召开程序及出席 会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 2.审议通过了《2024 年第三季度报告》 1 《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2024 年第三次临时股东会以特别决议案审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于公司董事、监事及总裁变更的公告》刊登在 2024 年 10 月 26 日《 ...

远光软件股份有限公司 对外投资管理制度 （2024.10） 远光软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合 法权益，加强对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范 性文件的相关规定，结合本公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事 规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动（不含委托理财）。对外投资分短期投资和长期投资。短期投资是指公 司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、 债券、基金、分红型保险等；长期投资是指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 对外投资应符合公司发展 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥494,345,655.73, representing a 3.40% increase compared to ¥478,089,062.33 in the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥53,914,902.17, a decrease of 12.11% from ¥61,121,259.04 in the previous year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,831,458.49, down 11.66% from ¥60,712,137.85 year-on-year[2]. - The company's net profit for Q3 2024 was ¥97,973,921.86, a decrease of 36.24% compared to the previous year[6]. - Operating profit decreased by 32.77% to ¥107,454,614.51, primarily due to increased R&D expenses and changes in accounts receivable aging structure[6]. - Total profit decreased by 32.73% to ¥107,538,743.30, influenced by increased R&D investments and project delays[6]. - The basic earnings per share for the quarter was CNY 0.0579, compared to CNY 0.0796 in the previous year[15]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 110,344,977.36, compared to CNY 200,457,442.22 in Q3 2023[15]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥4,451,183,653.32, an increase of 4.53% from ¥4,258,110,383.70 at the end of the previous year[2]. - Cash and cash equivalents decreased by 70.49% to ¥240,828,117.79 from ¥816,049,352.80 at the beginning of the period[4]. - Accounts receivable decreased by 68.62% to ¥24,997,606.02 from ¥79,664,050.85 at the beginning of the period[4]. - Inventory increased by 194.90% to ¥85,200,148.84 from ¥28,891,038.53 at the beginning of the period[4]. - Contract assets rose by 124.22% to ¥1,596,403,136.97 from ¥711,996,531.64 at the beginning of the period[4]. - Short-term borrowings rose by 100% to ¥277,000,000.00, reflecting increased funding needs for business development[6]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥755,079,254.53, showing a 2.84% improvement compared to -¥777,150,904.46 in the previous year[2]. - The net cash flow from investing activities was -¥34,140,866.39, a decline of 104.76% due to reduced net redemptions of financial products[7]. - The cash inflow from operating activities was CNY 951,400,915.99, compared to CNY 865,887,506.60 in the same quarter last year[16]. - The net cash flow from financing activities was 213,249,192.17 CNY, a significant increase from -23,431,379.05 CNY in the previous year[17]. - The cash inflow from financing activities was 282,000,000.00 CNY, compared to 60,000,000.00 CNY in the same quarter last year[17]. - The cash outflow for paying dividends and interest was 55,353,712.77 CNY, down from 73,038,850.47 CNY year-over-year[17]. Research and Development - Development expenditures increased by 157.97% to ¥175,191,246.19, attributed to increased investment in capitalized development projects[6]. - Research and development expenses increased to CNY 498,977,469.64, up 4.6% from CNY 476,878,982.42 in the previous year[14]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 65,299[8]. - The largest shareholder, State Grid Digital Technology, holds 13.25% of the shares, totaling 252,454,728 shares[8]. Market Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to enhance revenue streams[12]. Audit Status - The company’s third-quarter report was not audited[18].

关于选举第八届董事会董事长的公告 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-038 远光软件股份有限公司 2024 年 10 月 10 日 1 附：石瑞杰先生简历 中国国籍，1973 年生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任 公司董事，还担任国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司） 总工程师。历任三门峡电业局义马分局营业专责、市区供电所所长、生技科科长， 渑池县电业局副局长，三门峡供电公司物资公司经理、富达电力集团副总经理兼 物资公司经理、党委委员，渑池县电业局局长、党委委员，国网河南省电力公司 物资部物资处处长、物资部（招投标管理中心）采购供应处处长、物资部（招投 标管理中心）主任助理兼供应质量处处长，物资部（招投标管理中心）主任助理 兼招标采购处处长，物资部（招投标管理中心）副主任，国网电子商务有限公司 （现已更名为国网数字科技控股有限公司）业务运营中心副主任、业务运营中心 主任、物资电商事业部总经理、市场运营部主任、营销服务中心总经理。 石瑞杰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。石瑞杰先生不存在《公司法 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 26 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长王新 勇先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中石瑞杰先生、龚政先 生、向万红先生、林武星先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生以现场方式 出席，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2024 年 10 月 10 日 1 三、备查文件 第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。 远 ...