证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240038 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------| | | | | | | | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | 路演活动 | □ | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中邮证券丁子惠、浦银基金朱胜波 | | | | | 时间 2024 | 年 11 月 18 日 | | | | | | 地点 公司会议室 | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | | | 副总裁、董事会秘书袁绣华 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240037 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | 分析师会议 \n□ 路演活动 | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 东方证券浦俊懿 | | | 时间 2024 | 年 11 月 15 日 | | | | 地点 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. 何？ | 请问公司在国网智慧财务共享平台的推广情况如 | | | | 答：尊敬的投资者，您好！在国家电网，公司深入参与数 | | | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240037 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | 分析师会议 \n□ 路演活动 | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 东方证券浦俊懿 | | | 时间 2024 | 年 11 月 15 日 | | | | 地点 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. 何？ | 请问公司在国网智慧财务共享平台的推广情况如 | | | | 答：尊敬的投资者，您好！在国家电网，公司深入参与数 | | | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240036 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称及 | | 国寿养老赵斯彤、刘哲铭、张加发、李梅、闫凌云；东吴证 | | 人员姓名 | 券王莹莹、王世杰。 | | | 时间 2024 | 年 11 月 14 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 1. | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 请问公司在国网智慧财务共享平台的推广情况如 | | | 何 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2024]第 291 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2024年第三次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人 的资格、表决程序和表 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-047 远光软件股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会没有否决提案的情形。 2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年11月13日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年11月13日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。 6．主持人：董事长石瑞杰先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-049 远光软件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 6 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由全体监事共同推举监 事宋岩女士主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及 出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 本次会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会同意选举宋岩女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第八届监事会届满之日止。宋岩女士简历附后。 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 1 附：简历 宋岩女士，中国国籍，1972年生，中共党员，管理学硕士，高级会计师。现 任国电电力 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-048 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意选举任晓霞女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。任晓霞女士简历附后。 三、备查文件 第八届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 6 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十二次会议的通知。会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞 杰先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中石瑞杰先生、龚政先 生、秦秀芬女士、林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分 监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、 法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240035 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 分析师会议 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称及 | 南方基金何欣冉 | | | 人员姓名 | | | | 时间 2024 | 年 11 月 12 日 | | | | 地点 公司会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. 请问公司的核 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20240034 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 □ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 分析师会议 \n□ 路演活动 | | 参与单位名称及 | 财通证券张生、朱雀基金赵士林 | | | 人员姓名 | | | | 时间 2024 | 年 11 月 5 日 | | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 副总裁、董事会秘书袁绣华，证券事务代表刘多纳 | | | 1. | 如何看待董事长及相关人事变更？ | | | | 答：尊敬的投资者，您好！陈利浩先生作为远光软件创 | | | ...