证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-045 远光软件股份有限公司 关于收到终审裁定的诉讼事项进展公告 3.涉案的金额：获分配的信托财产本金 10,000 万元及收益、违约金、律师 费、保全费、诉讼费等 4.对公司损益产生的影响：公司收到法院送达的《民事裁定书》，为终审裁 定，公司将依据本案生效判决结果及时主张权利，对公司的财务影响尚需根据相 关事项的后续执行结果进行评估与判断，因此目前暂时无法判断对公司本期利润 和期后利润的影响 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京市高级人民法院 送达的《民事裁定书》。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 公司就与江苏润庆兴通企业管理有限责任公司、北京景观优选物业管理有限 公司、湖州嘉恒投资管理有限公司、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司合同纠纷一 案向北京金融法院提起诉讼，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 2 日披露在《证 券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-053）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-046 远光软件股份有限公司 关于控股股东签署一致行动人协议之补充协议（二） 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次签署《一致行动人协议》之补充协议（二）（以下简称"《补充协议 （二）》"）后，国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科公司"）仍 为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。 2.本次签署《补充协议（二）》，有利于保障远光软件持续、稳定发展，提 高经营、决策效率；有利于确立并稳固国网数科公司对远光软件的控制地位。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"或"远光软件"）接到控股股东 国网数科公司及其一致行动人陈利浩先生的通知，国网数科公司与陈利浩先生于 2024 年 10 月 31 日签署了《补充协议（二）》，现将具体情况公告如下： 一、协议签署背景 1 注：《一致行动人协议》第 3.4 条内容如下： 本协议有效期内，乙方不得将其所持远光软件股份的全部或者部分质押给除甲方之外的第三方。 2 股东名称 持股数量（股） 持股比例 ...

证券研究报告 计算机 报告日期：2024 年 10 月 28 日 合同资产大幅增加，下游需求有望逐步兑现 ——远光软件（002063.SZ）2024 年三季报点评报告 事件： 华龙证券研究所 最近一年走势 远光软件于 2024 年 10 月 26 日公布 2024 年三季报。2024 年前三 季度，公司实现总营业收入 15.39 亿元，同比减少 1.44%；实现归属 于上市公司股东的净利润 1.10 亿元，同比减少 27.21%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.08 亿元，同比减少 22.94%。 分析师：孙伯文 执业证书编号：S0230523080004 邮箱：sunbw@hlzqgs.com 国务院国资委实控，经营优势凸显。公司为国家电网公司的成员 单位，国网数科公司为公司控股股东，国务院国资委为公司的实 际控制人。公司的产品优势和国网数科公司的平台优势有望结合， 进一步拓宽能源电力信息化产品布局。 联系人：朱凌萱 执业证书编号：S0230124010005 邮箱：zhulx@hlzqgs.com 投资评级：增持（首次覆盖） 观点： 合同资产大幅增加，高需求逻辑有望持续验证。公司前 ...

远光软件股份有限公司 董事会议事规则（2024.10） 远光软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事 方法和决策程序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《远光软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1—2人，独 立董事4人，其中至少1名会计专业人士。 公司可以设名誉董事长1人，名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行 董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。名誉董事长可以列 席董事会会议并发表意见。 董事、独立董事的选聘程序分别由《公司章程》和相关法律、法规有关条款 规定。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 公司应为新任董事提供参加证券监 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 远光软件股份有限公司 对外担保管理制度（2024.10） 远光软件股份有限公司 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）和《远光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及 其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款 担保、银行承兑汇票担保、开具保函担保等。 第五条 公司应根据被担保人提供的基本资料，对被担保人的经营及财务 状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，并按相关法律法规规 定将担保事项报公司董事会或股东会审批。 第六条 对于被担保人有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其 提供担保。 （一）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的； 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，不得对 外提供任何担保。 第四条 公司对外担保 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-042 远光软件股份有限公司 关于公司董事、监事及总裁变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事、总裁辞职的情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事、副董事长王 新勇先生，董事、总裁龚政先生，监事、监事会主席李金柱先生的辞职报告。 现就相关情况公告如下： 王新勇先生因工作调整原因，申请于 2024 年 10 月 24 日辞去公司董事、副 董事长、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。龚政先 生因工作调整原因，申请于 2024 年 10 月 24 日辞去公司总裁职务，辞职后仍担 任公司董事职务。李金柱先生因工作调整原因，申请于 2024 年 10 月 24 日辞去 公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王新勇先生、龚政先生的辞职 报告送达董事会之日起生效。李金柱先生的辞职报告自送达监事会之日起生 效。 王新勇先生、龚政先生、李金柱先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司、董事会及 ...

远光软件股份有限公司 远光软件股份有限公司 监事会议事规则（2024.10） 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范远光软件股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事 方式和决策程序，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规和《远光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二章 监事会的组成及职责 第二条 公司设立监事会，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会由 5 名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工 代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工代表大 会选举直接产生。 非由职工代表担任的监事由股东会选举或更换，监事每届任期三年，可以连 选连任。 第四条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与公司股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够 维护公司所有股东的权益； （二）具有法律、管理、财务、公司业务等方面的专业知识或者工作经验； 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效的行使对董事、总裁和其他 高级管理人员及公司财务的监 ...

远光软件股份有限公司 对外提供财务资助管理制度（2024.10） 远光软件股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健经营，根据《公司法》、 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和《远光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： 第四条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约 定被资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。 （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或者深圳交易所认定的其他情形。 第三条 公司及控股子公司存在以下情形的，应 ...

第二章 股份变动管理 第四条 存在下列情形之一的，公司董监高所持公司股份不得转让： 远光软件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024.10） 远光软件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度 第一章 总则 第一条 为加强远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和《远光软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董监高应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法 规，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规章、规范性文件以及深 圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

远光软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2024.10） [在此处键入] [在此处键入] 远光软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为了完善远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据 《证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和规章，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。公司应当加强内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人的范围。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，在内幕信息依法 披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖 公司股票及其衍生品种。 第五条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信息 知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及 ...