远光软件股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作 为公司的独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵桂林，中国国籍，1964 年生，中共党员，工学硕士、会计学硕士， 中国注册会计师，香港注册会计师、澳大利亚资深注册会计师，具有 20 余年公 司财务管理、经营管理和资本运作经验。现任公司独立董事，还担任禹州市百汇 百商贸有限公司执行董事、总经理，北京中普惠会计师事务所有限公司工作人员。 本人已向公司出具《关于独立董事独立性的自查情况报告》，报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度 ...

远光软件股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事管理办法》 等相关规定，结合公司四位独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的专 项报告》，就独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生的独立性 情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 对独立董事独立性的相关要求。 远光软件股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

远光软件股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 2 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作 为公司的独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 3.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 本人赵合喜，中国国籍，1963 年生，中国民主建国会会员，在职研究生学 历，会计学副教授，会计学专业硕士研究生导师。现任公司独立董事，还担任辽 宁财贸学院会计学专业副教授。 本人已向公司出具《关于独立董事独立性的自查情况报告》，报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1. 出席股东会及董事会情况 2024 年度，公司共召开 9 次 ...

远光软件股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作 为公司的独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人出席独立董事专门会议，以及作为公司董事会提名委员会主任委员、董 3.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通，与 会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。2023 年年度报告审 计期间，与上述各方就内部控制风险及应对、审计人员独立性、审计工作小组人 员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项进行了事前、事中、事后 沟通，认为审计结果客观、公正。 4.与中小股东的沟通交流情况 本人 ...

二、独立董事年度履职概况 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作 为公司的独立董事，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人亓峰，中国国籍，1971 年生，计算机应用硕士学历。现任公司独立董 事，还担任北京邮电大学计算机学院教授，中国通信学会监事，ITU-T 一致性评 估指导委员会技术专家，全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会委员， 中国通信学会区块链专委会委员，北京通明湖信息技术应用创新中心主任。 本人已向公司出具《关于独立董事独立性的自查情况报告》，报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 远光软件股份有限公司 独立董事 2024 年年度述 ...

远光软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 远光软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人石瑞杰、主管会计工作负责人林武星及会计机构负责人（会 计主管人员）张宏廷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因 素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十一公司未来发展的展 望"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,905,096,000 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第 ...

人工智能业务方面，公司研发远光数智人，接入多款通用大模型，实现语音智能问答、智能填单等场景 的自然语言对话式操作。 2024年度，公司新增170余款RPA机器人，RPA机器人交付效率大幅提高。 人民财讯3月4日电，远光软件(002063)3月3日接受机构调研表示，公司运用物联网、大数据等技术打造 虚拟电厂运营管理平台。 公司正在将AI技术应用于虚拟电厂的业务，提升虚拟电厂在发电用电的精度以及海量资源协调调度的 技术能力。 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 239,839.33 million yuan, a year-on-year increase of 0.40% [2] - Operating cash inflow increased by 45,105.98 million yuan, with a revenue realization rate up by approximately 18.5 percentage points, marking the highest level in five years [2] - Net profit attributable to shareholders was 29,270.77 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 14.96% due to increased investment in product and technology development [2] Group 2: Business Segments and Advantages - The company has established a smart energy business since 2016, focusing on automation, information technology, intelligence, and low-carbon services in the energy sector [3] - Key advantages include over 30 years of experience in the energy sector, strong partnerships with grid and power generation companies, and a commitment to technological innovation [3] - The smart energy business encompasses core services such as energy planning, construction, operation, trading, and low-carbon management [3] Group 3: Virtual Power Plant and AI Applications - The company has developed a virtual power plant management platform utilizing IoT and big data technologies for online monitoring and unified management of distributed resources [4] - AI is integrated into the carbon asset management platform, enabling intelligent report generation, knowledge Q&A, and data application for carbon data management [5] - The company has launched the "Yuan Guang Smart Person" and upgraded its AI capabilities, enhancing product efficiency and user interaction [6] Group 4: Market Engagement and Value Management - The company emphasizes market value management, aiming to enhance operational capabilities and profitability while improving communication with capital markets [7]

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 20250004 | | □ 分析师会议 特定对象调研 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □ 路演活动 | | | □现场参观 | | |  其他 广发证券 AI+产业论坛暨春季上市公司闭门交流会 | | 参与单位名称及 | 广发证券吴祖鹏、王钰翔，闻天私募刘杰，合众易晟投资欧 | | 人员姓名 | 莹雁、唐紫阳，永安财险龚宇霆 | | 时间 | 2025 年 2 月 26 日 | | 地点 | 现场会议 | | 上市公司接待人 | 副总裁、董事会秘书袁绣华，人工智能事业部副总经理罗远 | | 员姓名 | 军，证券事务代表刘多纳 | | | 1. 公司 2024 年经营情况如何？ | | | 答：2024 年公司紧抓企业数字化转型、新型电力系统建 | | | 设及 AI 与大模型技术融合等重大机遇，持续加大在新技术 | | | 研究、新产品研发方面的投入，深化产品技术创新。公司积 | | | 极经营能源电力行业市场，夯实公司发展基本 ...

特别提示：本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资 风险。 证券代码：002063 证券简称： 远光软件 公告编号：2025-006 一、2024 年度主要财务数据和指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | 营业总收入 | 2,398,393,258.86 | 2,388,767,020.12 | 0.40% | | 营业利润 | 317,208,854.91 | 370,093,073.37 | -14.29% | | 利润总额 | 316,767,959.14 | 370,013,137.09 | -14.39% | | 归属于上市公司股东 | 292,707,716.78 | 344,189,886.07 | -14.96% | | 的净利润 | | | | | 扣除非经常性损益后 的归属于上市公司股 | 289,894,509.75 | 329,127,937.57 | -11.92% | | 东的净 ...