关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-088 东华软件股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董 事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成 员的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督委员会颁发的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定， 公司对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董秘、董事兼副总经理 林文平先生不再担任审计委员会委员职务。 为保障公司第八届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举郑晓 清女士担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满为止。调整后公司第八届审计委员会成员为肖土盛先生、 潘长勇先生及郑晓清女士，其中肖土盛先生为委员会召集人。 东华软件股份公司 关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-086 二零二三年十二月六日 特此公告。 东华软件股份公司董事会 ...

东华软件股份公司薪酬与考核委员会实施细则 东华软件股份公司 薪酬与考核委员会实施细则 2023 年 11 月 东华软件股份公司薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分 之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人在委员内选举并由董事会任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。 第八条 公司人力资源部为薪酬与考核委员会的日常办事部门，专门负责提 1 东华软件股份公司薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全东华软件股份公司（以下简称"公司"）薪酬与 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责 ...

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-087 东华软件股份公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董 事会第十二次会议及第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，本事项尚需公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）具备从 事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供了 2022 年度审计服务。在过去的审计服务中，中兴财严格遵循相关法律、法规和 政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地 履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 公司拟续聘中兴财为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用不 超过 180 万元。 二、拟续聘任会计师事务所的概况 ...

东华软件股份公司独立董事工作制度 东华软件股份公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名等专门委员会，其中薪酬与考 核委员会、战略委员会和提名委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会 成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 1 东华软件股份公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东华软件股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《 深圳证券交易所股票上市规则》及 ...

第八届董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所具备审计的专业能力 和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会建议续聘中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务报告审计服务。 东华软件股份公司董事会审计委员会 关于续聘会计师事务所的意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，作为东华软件股份公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会， 我们对公司关于续聘会计师事务所的事项进行了认真地事前审核，现发表意见如 下： 董事会审计委员：林文平、肖土盛、潘长勇 二零二三年十二月五日 ...

东华软件股份公司提名委员会实施细则 东华软件股份公司 提名委员会实施细则 2023 年11 月 东华软件股份公司提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范东华软件股份公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要职责是对拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成，独立董 事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董 事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并由董事会任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

东华软件股份公司审计委员会实施细则 东华软件股份公司 审计委员会实施细则 2023 年 11 月 东华软件股份公司审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断 完善公司治理结构 ，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命的三名或者以上董事会成员组成， 独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之 一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过 ...

东华软件股份公司 独立董事关于公司第八届董事会 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为东华 软件股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就以下事项发表事前认可意 见及独立意见： 一、关于对续聘会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、 期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供真实、 公允的审计服务，同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同 意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会审议。 独立董事：王以朋、潘长勇、肖土盛 第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见 二零二三年十二月五日 二、关于对续聘会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证 券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司提供了 2022 年审计服务。在过去的审计服务中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-084 东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于控股孙公司申请银行授信及担保的议案》， 具体内容如下： 基于公司控股孙公司东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司（以下简 称"互联宜家"）项目进展需要，拟向招商银行股份有限公司的申请综合授信额 度不超过人民币 300 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构 成关联交易，该事项须经公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：东华互联宜家（北京）信息技术服务有限公司 2、成立日期：2021 年 4 月 2 日 3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 13 层 1301 4、法定代表人：薛向东 关于控股孙公司申请银行授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载 ...