国轩高科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，独立董事应当每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交至董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，国轩高科股份有限公司 公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具 如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-011 2024 年，公司已使用募集资金 101,192.15 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司累计已使用募集资金投入项目 510,892.59 万元（包含永久补充流动资金部 分），使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 100,000.00 万元，募集资金账 户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 24,807.23 万元，募 集资金账户余额为 138,360.11 万元，其中包含未置换的已支付给第三方的相关发 行费用 1,359.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 国轩高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号— ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况的报告 成立日期：2013年12月2日 注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司2024年度会计师事务所苏亚金诚会 计师事务所（以下简称"苏亚金诚"）履职情况评估及审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 首席合伙人：詹从才 历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅）， 创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。 2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-017 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场 汇率波动风险，增强财务稳健性。 2、交易品种：公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种 包括美元、欧元、港币、日元、印尼盾、泰铢等。 3、交易工具：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互 换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。 4、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融 机构。 5、交易额度：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外 汇开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度 的保证金）上限不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的 最高合约价值不超人民币 200 亿元或等值其他外币金额。 6、风险提示：公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不以 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-027 国轩高科股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议审 议，公司决定于2025年5月28日召开2024年年度股东大会。 现将有关事宜公告如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月28日（周三）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月28日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 14 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2025 年 4 月 24 日在上海市嘉定区恒定路 95 号公司上海国际总部会议室以现场和通讯方 式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年，在董事会的领导下，公司经营管理团队率领全体员工，坚定推动公 司战略落地，积极应对市场竞争加剧、产品价格持续下滑、贸易壁垒等不利因素， 坚守"产品为王、人才为本、用户至上"的理念，聚力奋发，业绩保持平稳增长。 在市场开拓方面，公司集中力量攻坚重点客户和重点产品，在动力电池领域实现 中高端市场突破，获得多家客户车型定 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-012 国轩高科股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 注：根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分 配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况， 并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比 例，避免出现超分配的情况。 金额单位：人民币万元 项目 合并报表 母公司报表 期初未分配利润 447,300.18 20,056.42 加：归属于母公司所有者的净利润 120,679.01 22,321.07 减：提取法定盈余公积 2,232.11 2,232.11 应付普通股股利 17,694.00 17, ...

国轩高科股份有限公司 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-025 现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划概述 1、公司于 2021 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事 会第十三次会议，于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议 通过《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关 议案，同意公司实施本员工持股计划。本员工持股计划股票来源为公司回购专用 证券账户已回购的公司 A 股普通股股票，参与对象为公司董事（不包括独立董 事）、监事、高级管理人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干 员工或关键岗位员工。本员工持股计划购买回购股票的价格为回购股票均价 12.70 元/股。 2、2022 年 1 月 18 日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，审议 通过《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立第三 期员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，并选举 杨大发先生、王启岁先生、胡瑶迪女士为管理委员会委员，其中杨大发先生为主 任委员，任期与本员工持股计 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年年度报告全文 国轩高科股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 国轩高科股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司负责人李缜、主管会计工作负责人张一飞及会计机构负责人（会计 主管人员）赵华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关主要风险及应对措施， 详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望""（四）可能面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、 ...

2025 年 4 月 19 日 公司研究 积木式充换电系统解决重卡痛点，海外布局深入 ——国轩高科（002074.SZ）跟踪报告 要点 电动重卡行业景气度提升。据高工锂电，2025Q1，新能源乘用车、商用车领域 增长势头强劲，销量同比增长接近 50%。其中，新能源重卡赛道增速较高，销 量超 2.3 万辆，同比增长超 1.5 倍。在重卡领域，公司客户覆盖吉利、一汽、 三一、江淮、陕汽等众多知名企业。 换电重卡降低购车和运营成本。对于新能源重卡，补能效率为其最大痛点，快 充、换电两种补能方案并驾齐驱。快充方面，电池企业都面向新能源重卡的商 用场景推出了快充型商用车电池，并布局超快充换电网络。换电方面，换电重 卡采用车电分离模式，可显著降低初始购车成本。电池资产由运营商持有，叠 加电价低于油价的优势，综合运营成本可降低 3-6 万元/年。 公司积木式充换电系统，解决行业痛点。4 月，公司在 2025 国际储能展览会 （ESIE2025）上发布了全球首款积木式充换电系统，通过模块化设计，为纯电 重卡等专用车辆提供五分钟极速换电解决方案，可根据需求灵活调整电池包数 量，实现"电找车"，大大节省建设固定充换电站的成本。此 ...