国轩高科股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 股票相关事项的书面审核意见 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件 的规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向 特定对象发行 A 股股票的各项资格和条件。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件，我 们作为国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，在全面了 解和审核公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表书面审核 意见如下： 7、公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了 认真分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司和股东利益 的情形。 8、公司编制的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》符合有关法律、 法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司及其控股子公司对外担保预计总额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的控股子公司和参股公司提供担保。上述 担保主要用于控股子公司和参股公司融资授信或开展业务需要，风险相对可控。 敬请投资者关注担保风险。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第十 届董事会第一次会议审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》。此议 案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司生产经营规划，公司及子公司拟申请 2026 年度对外提供担保额度 合计不超过人民币 1,220 亿元（或等值外币，下同），用于公司对控股子公司和 参股公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及公司 对控股子公司和参股公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保有效期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过 ...

关于国轩高科股份有限公司 前次慕系资金使用情况的 览证报告 苏亚鉴〔2026〕1 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,对后附的国轩高科股份有限公司(以下简称国轩高科)管理层编制的 截至 2025年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》(以下简称专项报告)进 行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定编制专 项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提 供真实、合法、完整的相关资料是国轩高科管理层的责任,我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上对专项报告发表鉴证意见。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则 要求我们遵守职业道德守则,并计划和实施鉴证工作,以对专项报告是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查、询问和重新计算等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理台 fb---- //----- 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大 ...

国轩高科股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第十 届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》及其他相关议案。根据相关要求，公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-010 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 特此公告。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二六年二月六日 ...

国轩高科股份有限公司 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-015 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第十 届董事会第一次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。现将具体情况公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规 规定，就公司控股子公司与关联方的 2026 年度日常关联交易情况进行了预计。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，本次关联交易预计事 项尚需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。关联董事应回避表决。 （二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 ...

审计部门负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日召开第十 届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于 选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》（上述选举、聘任人员简历见附件）。现将相关事项公告 如下： 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-007 国轩高科股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、 一、关于选举公司董事长的情况 公司 2025 年第二次临时股东大会审议选举产生了公司第十届董事会，为保 障公司治理结构的规范完善，董事会选举李缜先生担任公司第十届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 二、公司第十届董事会各专门委员会委员组成情况 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-011 国轩高科股份有限公司 经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如 下： （一）《关于对国轩高科股份有限公司采取出具警示函并对李缜、潘旺采取 监管谈话措施的决定》（[2023]54 号） 公司于 2023 年 12 月 7 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简 称"安徽证监局"）出具的《关于对国轩高科股份有限公司采取出具警示函并对 李缜、潘旺采取监管谈话措施的决定》（[2023]54 号）（以下简称"《行政监管措 施决定书》"）。《行政监管措施决定书》主要内容如下： 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的有关规定和要求规范运作，在相关监管部门的监督和指导下 ...

国轩高科股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为建立国轩高科股份有限公司（以下简称"国轩高科"或"公司"）科学、 持续、稳定的利润分配决策机制，进一步细化《国轩高科股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中有关利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明 性和可操作性，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公 告[2025]5号）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，特制定《国轩高科 股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 第一条 本规划制定的原则 公司制定或调整股东回报规划时严格遵循《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配政策的相关条款，在持续经营与 长远发展的前提下实行科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对广大投资者（特 别是中小投资者）的合理投资回报。公司董事会和股东会在利润分配政策的研究 论证和决策过程中应当充分考虑独立董事和全体股东的意见。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-016 国轩高科股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议审议， 公司决定于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2026年3月5日（周四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2026年3月5日9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 现将有关事宜 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2026-006 国轩高科股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 1 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2026 年 2 月 4 日以现场和通讯方式召开，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的有关规 定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第二次临时股东大会审议选举产生了公司第十届董事会，为保 障公司治理结构的规范完善，董事会选举李缜先生担任公司第十届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《深圳证券交 ...