1、2021 年 8 月 26 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事对相关 议案回避表决，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-047 国轩高科股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了第九 届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实 施完毕，根据《公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"）和 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将本激励计划股票期权 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-049 国轩高科股份有限公司 关于调整第四期员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了第九 届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第四期员工持股计划受让价格的议 案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《公司第四期员工 持股计划》（以下简称"本员工持股计划"）和 2023 年年度股东大会的授权，公 司董事会将本员工持股计划受让价格由 11.70 元/股调整为 11.60 元/股。现将具体 情况说明如下： 公司第四期员工持股计划调整后的受让价格=11.70-0.0988183=11.60 元/股 （四舍五入，保留小数点后两位）。鉴于此，公司董事会根据 2023 年年度股东 大会的授权，对本员工持股计划拟受让股份的受让价格进行调整。调整后，本员 工持股计划受让价格由 11.70 元/股调整为 11.60 元/股，对应拟募集资金总额上限 为 12,760.00 万元。 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-048 国轩高科股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了第九 届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已 实施完毕，根据《公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"） 和 2021 年年度股东大会的授权，公司董事会将本激励计划股票期权的行权价格 由 18.67 元/股调整为 18.57 元/股。现将具体情况说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-045 国轩高科股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 18 日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，本次会 议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 由公司董事长李缜先生主持。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 21 日实施完毕，根据《公 司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"2021 年激励计划"）的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将 2021 年激励计划的行权价格由 39.20 元/股调整为 39.10 元/股。 公司董事 Steven Cai 先生、张宏立 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-043 国轩高科股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案为： 以实施权益分派股权登记日（2024 年 6 月 20 日）登记的总股本 1,790,557,704 股 扣除公司回购专用证券账户中的回购股份 21,157,239 股后的 1,769,400,465 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例， 即 176,940,046.50 元=1,769,400,465 股×0.1 元/股。 2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本因股份回购、股权激励行权等 原因而发生变化的按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。 3、公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与利润分配。公司 2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格=除权除息日前一交易日收盘价 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-044 国轩高科股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股份回购价格上限由不超过人民币 34.00 元/股，调整为不超过人民币 33.90 元/股（四舍五入，保留小数点后两位）； 2.回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 6 月 21 日。 一、公司回购股份事项概述 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第九届 董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），回购股份价格不超过 34.00 元/股， 回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。公司于 2023 年 12 月 9 日披露了《回购报告书》（公告编号 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-042 国轩高科股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第九届 董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后 期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），回购价格不超过 34.00 元/股，回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司 2023 年 12 月 6 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo ...

国轩高科股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"能源革命焕新机"—— 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 6 月 6 日（星期 四）15:00-17:00 参加由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织召开的以 "能源革命焕新机"为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 （一）召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00-17:00 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2024-041 （四）公司出席人员：公司独立董事乔贇先生，董事会秘书汪泉先生，财务 负责人张一飞先生。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面， 或扫描二维码（附后）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明 ...

证券简称：国轩高科 证券代码：002074 国轩高科股份有限公司 第四期员工持股计划 二〇二四年五月 1 国轩高科股份有限公司第四期员工持股计划 国轩高科股份有限公司第四期员工持股计划 2 国轩高科股份有限公司第四期员工持股计划 风险提示 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 声明 一、有关国轩高科股份有限公司（以下简称"国轩高科""公司"或"本公 司"）第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金来源、 出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定 性。 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 本方案主要条款与本公司 2024 年 5 月 7 日披露的《国轩高科股份公司第四 期员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 四、本员工持股计划中有关公司 ...

上海市通力律师事务所 关于国轩高科股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 国轩高科股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受国轩高科股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所唐方、郑江文律师(以下合称"本所律师")根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以下 统称"法律法规")及《国轩高科股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公 司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的 ...