广东星光发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-032 广东星光发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 广东星光发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 30,417,260.02 | 30,464,228.42 | -0.15% | | 归属于上市公司股东的 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-029 广东星光发展股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作协议》属于双方合作意愿的框架性、意向性约定， 不涉及具体交易金额，后续具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商确定， 未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。若双方后续合作顺利实施，将有助于 公司业务的进一步拓展和提升，对公司发展将产生积极影响。 2、本协议的签订对公司未来经营业绩的影响程度，需视合作双方其他具体 协议的签订和实施情况而定，协议的签订、实施进度和执行情况存在一定的不确 定性。 3、乌干达的政治环境、文化背景、法律规范、市场环境等与中国存在较大区 别，考虑到海外业务开展的实际情况，本次合作在未来可能面临政策风险、汇率 风险、财务风险、资金风险、法律风险和市场风险等风险，公司会密切关注国内 外政治、经济、行业等相关的政策导向和信息，采取有效措施积极应对，加强风 险管控，并适时调整合作策略，以控制和规避风险，保障公司及全体股东的利益。 一、协议签 ...

广东星光发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：曾繁华） 作为广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要 求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会 议，认真审议各项议案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人曾繁华，男，1962 年生，中共党员，管理学博士，中南财经政法大学 经济学院教授、博导。系教育部新世纪优秀人才、湖北省有突出贡献中青年专家、 湖北省跨世纪高层次人才。2019 年至今，湖北省科技创新高质量发展研究中心 主任。2002 年 2 月至 2004 年 12 月，在武汉大学理论经济学世界经济专业做博 士后研究。1984 年至今，在中南财经政法大学经济学院教学，2002 年开始任教 授博导。自 2021 年 11 月起任公司独立董事。 报告期内，公司共召开 9 次董事会，其中现场出席董事会议 ...

广东星光发展股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股 东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监 事 39 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一条 为强化广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要职能是协助董事会监督和核查公司财务汇报程序、内部监控及风险管理 制度的成效，指导内部审计人员和外部审计机构的沟通、协调。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （2024 年 4 月） | K | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | ...

第六届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-021 广东星光发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会 报告》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报 告》。本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

广东星光发展股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400268 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 广东星光发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星光发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 （2024 年 4 月） 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-025 广东星光发展股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 一、公司 2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年 股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第十次会议，对本激励计划的首次授予部分激 励对象名单进行核查，并审议通过《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及 其摘要》《公司 2 ...

广东星光发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东星光发展股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广东星光发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李振江、主管会计工作负责人汤浩及会计机构负责人（会计 主管人员）肖访声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及对策，详见本报告第 三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。敬请广大投 资者关注相关内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1109124491 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | ...