证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-022 关于召开公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十四次会议审 议通过，同意召开本次股东大会。 广东星光发展股份有限公司 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大 会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 ②网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

大华国际核字第 2400269 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 广东星光发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东星光发展股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400269 号 广东星光发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解星光股份公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） | 第一章 | 总则 | ····································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | ····································································1 | | 第三章 | 董事会 | ·································································6 | | 第四章 | 董事长 | ·································································8 | | 第五章 | 董事会秘书 | ···························································9 | | 第六章 | | 董事会的召开程序 ························ ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-020 广东星光发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会 议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序及 出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将 在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会 报告》及《独立董 ...

广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （2024 年 4 月） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广东星光发展股份有限公司（以下简 称"公司"）根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内 容如下： | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 1,114,624,491元。 | 1,109,124,491元。 | | 第十九 | 公司股份总数为1,114,624,491 | 公司股份总数为1,109,124,491 | | 条 | 股，公司的股本结构为：普通股 | 股，公司的股本结构为：普通股 | | | 1,114,624,491股。 | 1,109,124,491股。 | | 第三十 | 股东大会、董事会决议内容违反 | 公司股东大会、董事会决议内容 | | | 法律、行政法规的无效。 | 违反法律、行政法规的，股东有权请 | | | 股东大会、董事会的会议召集程 | 求人民法院认定无效。 | | | ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 地 址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电 话：+86 20 8928 1168 传 真：+86 20 8928 5188 邮 编：510623 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 锦天城、本所 | 指 | 上海锦天城（广州）律师事务所 | | 公司/上市公司/星光股 | 指 | 广东星光发展股份有限公司，曾用名"广东雪莱特光电科技股 | | 份 | | 份有限公司" | | 本次激励计划、2023年 股票期权激励计划 | 指 | 广东星光发展股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | 本次注销 | 指 | 公司回购注销《广东雪莱特光电科技股份有限公司2023年股票 期权激励计划（草案）》项下的部分股票期权 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广东雪莱特光电科技股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 ...

（独立董事：张丹丹） 本人作为广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深交 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 广东星光发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）基本情况 本人张丹丹，中国国籍，女，1992 年生，已取得注册会计师资格证、税务 师资格证，广东工业大学工商管理硕士研究生在读。2015 年 5 月至 2019 年 11 月，在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经理；2019 年 12 月 至 2020 年 10 月，在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所任项目经 理；2020 年 11 月至 2021 年 10 月，在北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 广东分所任项目经理；2021 年 11 月至 2022 年 10 月，在北京国富会计师事务所 （特殊普通合伙）佛山分所任项目经理 ...

广东星光发展股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）长期持续发展离不开股东 的大力支持，公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理投资回报。综合 考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，公司董事会制订了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以 下简称"本规划"）： 第一条 本规划制定的考虑因素 公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况后， 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 第三条 公司未来三年（2024 年-2026 年）具体股东回报规划 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况 下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分 配利润。 1、利润分配方式： （1）公司可以采用现金、股 ...

广东星光发展股份有限公司 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王静，中国国籍，女，1970 年生，民建会员，中国政法大学法律硕士， 有律师执业资格。2019 年 1 月至今，任华南师范大学法学院法律硕士兼职硕士 生导师；2019 年 3 月至今，任广东财经大学法律硕士兼职校外实践导师；2002 年 4 月至今，任广东诺臣律师事务所律师、副主任、高级合伙人；2020 年 6 月 至今，任广州市律师协会理事；2013 年 6 月至今，任广州仲裁委员会仲裁员； 2021 年 10 月至今，在广州市越秀区第十七届人大担任人大代表。自 2022 年 4 月起任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况进行说明 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席，没有缺席或委托其 他独立董事代为出席的情况。本人严格按照有关规定出席会议，对各次提交董事 会审议的议题及相关资料，均进行了认真的审核和检查，对 9 次会议审议的议案 均投赞成票 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，作为 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员，就公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》进行了审议，并核查了本次计提资产减值准备的 相关材料，现就公司 2023 年度计提资产减值准备的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减 值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了 公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董 事会同意本次计提资产减值准备。 广东星光发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...