中材科技股份有限公司2024年度对 会计师事务所履职情况评估及审计及法治建设委员会对 会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至2024年12月31日，中审众环从业人员总数4,867人，其中合伙人236人、 注册会计师1,323人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月20日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续 聘2024年度公司审计机构的议案》，后该议案于2024年4月12日经2023年度股东 大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意 见。 二、2024年度会计师事务所履职情况 按照《 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司第七届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 18 日召开，会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 2024 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 中材科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 现场会议时间：2025 年 4 月 10 日下午 16:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-005 中材科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2024 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议批 准。 监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份 有限公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《中材科技股份有限公司 2024 年度报告》全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2024 年度报告 摘要》（公告编号：2025-006）全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 2、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2024 年度监事会工作报告的 ...

中材科技股份有限公司 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-004 1、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2024 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议批 准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。 《中材科技股份有限公司 2024 年度报告》全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2024 年度报 告摘要》（公告编号：2025-006）全文刊登于 2025 年 3 月 20 日的《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 第七届董事会第八次会议决议公告 2、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、经与会董事投票表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2024 年度董事会工作 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-007 中材科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、审议程序 2025 年 3 月 18 日，中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第八次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，公司第七届监事会第八次会议以 5 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。该项议案尚须 提交公司 2024 年度股东大会的批准。 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分 配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年 均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 （二）现金分红方案合理性说明 公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司 未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经 ...

中材科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 中材科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 中材科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 中材科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 1、载有公司法定代表人黄再满先生、公司财务总监高岭先生及会计机构负责人朱蓬女士签名并盖章的会计报表。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄再满、主管会计工作负责人高岭及会计机构负责人（会计 主管人员）朱蓬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 风险因素请详见本报告第三节第十一部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,678,123,584 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.25 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | ...

证券代码：149850 证券简称：22中材G1 中材科技股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券 （第一期）2025年本息兑付暨摘牌公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第 一期）（以下简称"本期债券"）将于 2025 年 3 月 21 日支付 2024 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日期间的利息及本期债券的本金。 中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 3 月 21 日发行的 中材科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期） （以下简称"22 中材 G1"、"本期债券"，债券代码 149850）根据本公司《中材 科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，本期债券将于 2025 年 3 月 21 日支付 2024 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日期间的 ...

中材科技股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开发行面值不 超过 30 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕673 号"文注册。 关于延长中材科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 根据《中材科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公 司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 3 月 12 日 15 点-18 点以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确 定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与 方协商一致，现将簿记建档结束时间由 18 点延长至 19 点 特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于延长"中材科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）"簿记建档时间的公告》之盖章页） 发行人：中材科技股份有限公司 年月日 (本页无正文,为中信建投证券股份有限公司《关于延长"中材科技股份有限公 司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期 ...

（住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号） 中材科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一 期）募集说明书 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 联席主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 | 号国贸大厦 2 座 | 27 | 层及 | 28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 层） | | | | | | 中泰证券股份有限公司 | （住所：济南市市中区经七路 号） 86 | | | | | | 发行金额 | 不超过人民币 亿元（含 亿元） 10 10 | | | | | | 增信措施情况 | 无 | | | | | | 发行人有效期主体信用等级 | AAA | | | | | | 本期债券信用等级 | 本期债券不进行债项评级 | | | | | | 信用评级机构 | 无 | | | | | 签署日： 年 月 日 中材科技股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说 ...

报告名称 中材科技股份有限公司主体与相 关债项2024年度跟踪评级报告 目录 评定等级及主要观点 被跟踪债券及募集资金使用情况 主体概况 偿债环境 财富创造能力 偿债来源与负债平衡 公司本部信用质量分析 外部支持 评级结论 联系电话：+86-10-67413300 客服电话：+ 86-4008-84-4008 传真：+86-10-67413555 Email: dagongratings@dagongcredit.com 地址：中国北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层 公司网站：www.dagongcredit.com 中材科技主体与相关债项 2024 年度跟踪评级报告 信用等级公告 DGZX-R【2024】00315 大公国际资信评估有限公司通过对中材科技股份有限公司及"22 中材 G1"的信用状况进行跟踪评级，确定中材科技股份有限公司的主 体信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定，"22 中材 G1"的信用等级 维持 AAA。 特此公告。 大公国际资信评估有限公司 评审委员会主任： 二〇二四年五月十一日 2 评定等级 评级小组负责人：崔爱巧 评 级 小 组成 员 ：贾月华 Email： ...